Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 7, 2020

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2020-063

神思电子技术股份有限公司

第三届董事会2020 年第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会2020 年8月4日发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会2020 年第八次会议通知》，2020 年8 月7 日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会2020 年第八次会议以现场和通讯相结合方式召开，通讯方式参加的董事为韩 烽、蔡庆虹、孙毅。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长王继春先生召 集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于2020 年8 月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会提名王继春先生、关 华建先生、井焜先生、宋弋希先生、孙涛先生、韩烽先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保障董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第三届董事会非独立董事将继 续履行相关职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名王继春先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人；

（2）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名关华建先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人；

（3）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名井焜先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人；

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（4）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名宋弋希先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人；

（5）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名孙涛先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人；

（6）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名韩烽先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

二、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于2020 年8 月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行 资格审核，公司第三届董事会提名罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生为第四届董事会独立 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人已取得深交所认可 的独立董事资格证书，需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

为保障董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第三届董事会独立董事将继续 履行相关职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名罗炳勤先生为公司第四届董事会独立 董事候选人；

（2）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名蔡庆虹女士为公司第四届董事会非独 立董事候选人；

（3）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名孙毅先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三、审议通过《关于召开公司2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020 年8 月24 日14:30 召开2020 年第三次临时股东大会。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月八日

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