Synthesis Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 7, 2020

神思电子技术股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会2020 年第八次董事会审议事项的独立意见

根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件 规定，作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，我们 对公司第三届董事会2020 第八次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经认真审阅，独立董事认为：公司第三届董事会任期将于2020 年8 月届满，本次进行换届选举符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序 合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

王继春先生、关华建先生、井焜先生、宋弋希先生、孙涛先生、韩烽先生作为本次提名的公司第三届 董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不存 在法律法规和深圳证券交易所规定不得担任董事的其他情形，未被认定为失信被执行人，具备担任上市公 司非独立董事的任职资格和能力。我们同意推选上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意 将该议案提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》的独立意见

经认真审阅，独立董事认为：公司第三届董事会任期将于2020 年8 月届满，进行换届选举符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合法 合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生作为本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人，不存在《公 司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的 不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受 到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在法律法规和深圳证券交易所规定不得担任董事的其他情 形，未被认定为失信被执行人。

独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的任职资格 和能力。罗炳勤先生已取得注册会计证书，符合会计专业独立董事的资格。我们同意推举上述候选人为公 司第四届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。

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（以下无正文）

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（本页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2020 年第八次会议审

议事项的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

罗炳勤：_ 蔡庆虹：_

孙毅：___

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