SYNIC SOLUTION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)싸이닉솔루션

주주총회소집공고

2026년 3월 13일
회 사 명 :	주식회사 싸이닉솔루션
대 표 이 사 :	이 현
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 43, 판교글로벌비즈센터 A동 707호
	(전 화) 031-710-7400
	(홈페이지)http://www.synic.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 권 성 준
	(전 화) 031-710-7400

주주총회 소집공고(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 회사 정관 22조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 43 판교글로벌비즈센터 업무동 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항

<보고 사항>

①제21기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 및 영업보고

②제21기(2025.01.01~2025.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 송창우 선임의 건

3-2호 : 사내이사 권성준 선임의 건

3-3호 : 사외이사 이강만 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법 제368조의4」에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템

- 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두 주소 동일함)

나. 전자투표 행사/전자위임장 수여 기간

- 2026년 3월 20일 09시~2026년 3월 29일 17시까지(기간 중 24시간 이용가능)

다. 행사방법

- 시스템에서 공동인증 등의 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 주주총회일 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (www.synic.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 사정상 제작하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장을 활용한 의결권 행사를 권장 드립니다.

2026년 3월 13일

주식회사 싸이닉솔루션

대표이사 이 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
유승빈(출석률: 100%)	이기열(출석률: 75%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025-01-03	제1호 의안 : 코스닥 상장 예비심사 청구의 건	찬성
2	2025-03-14	제1호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집 일정 및회의 목적사항 결정의 건 가. 부의 안건 제1호안건 : 제20기(2024.1.1~2024.12.31) 결산보고 및 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 이사/감사 보수한도 승인의 건 제3호 안건 : 2008년, 2012년, 2013년, 2015년 2018년, 2021년, 2023년 임원 보 수 총액 한도액 추인의 건	찬성
3	2025-03-21	제1호 의안 : 2025년 2분기 관계사에 대한 매출/ 매입거래 한도 설정의 건(2025.4.1~ 2025.6.30)	찬성
4	2025-04-23	제1호 의안 : 임원 겸직 승인의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집 일정 및 회의 목 적 사항 결정의 건 가. 부의안건 제1호 안건 : 사외이사 이기열 선임의 건제3호 의안 : 투자심의위원회 규정 개정의 건	찬성
5	2025-04-30	제1호 의안 : 코스닥 시장 상장을 위한 신주 발행 승인의 건	찬성
6	2025-06-25	제1호 의안 : 2025년 3분기 관계사에 대한 매출/ 매입거래 한도 설정의 건(2025.7.1~ 2025.9.30)	찬성	불참
7	2025-08-11	제1호 의안 : 우리은행 대출 연장의 건제2호 의안 : 기업은행 신규 여신 차입의 건제3호 의안 : 정우영의 INTERHUB TECHNOLOGY CHINA 보유 지분 인수의 건	찬성	찬성
8	2025-09-24	제1호 의안 : 2025년 4분기 관계사에 대한 매출/ 매입거래 한도 설정의 건(2025.10.1~ 2025.12.31)	찬성	찬성
9	2025-12-29	제1호 의안 : 2026년 연간 관계사에 대한 매출/ 매입거래 한도 설정의 건(2026.1.1~ 2026.12.31)제2호 의안 : SK HYNIX SYSTEM IC(WUXI)와의 여 신 거래 확대를 위한 지급 보증서 발행 의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500(전체이사보수한도)	35	17.5

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

시스템반도체란 단일 칩에서 연산 , 제어 , 데이터 변환 등 특정한 기능을 수행하는 복잡한 시스템을 구현한 반도체로 , 단순히 데이터를 기억하고 저장하는 메모리반도체와 달리 , 시스템반도체는 컴퓨터의 두뇌 역할을 하며 정보를 가공하고 처리하는 논리적인 사고를 담당합니다 .

시스템 반도체 산업은 설계부터 생산 , 패키징에 이르기까지 공정이 매우 복잡하기 때문에 각 단계별로 전문화된 기업들이 생태계를 구성하고 있습니다 . 각 분야 기업의 기본적인 비즈니스 모델은 일반적으로 아래와 같이 크게 6 개 종류의 유형으로 구분되고 있습니다 .

가 ) 종합반도체 기업 (IDM: Integrated device manufacturer)

종합 반도체 기업 (IDM) 은 설계부터 웨이퍼 생산 ( 전공정 ), 패키징 및 테스트 ( 후공정 ) 까지 반도체 제조의 전 과정을 독자적으로 수행하는 기업입니다 .

- 특징 : 막대한 자본력과 기술력을 모두 갖추어야 하며 , 공정과 설계의 수직계열화를 통하여 최적화된 성능을 낼 수 있습니다 .

- 대표 기업 : 삼성전자 , SK 하이닉스 , INTEL, TI 등

나 ) 팹리스 기업 (Fabless)

팹리스 기업은 반도체 생산 시설인 팹 (Fab) 이 없는 회사로 생산은 직접 하지 않고 , 시스템 반도체의 설계와 마케팅에만 집중하는 기업입니다 . 설계를 제외한 반도체의 제조와 관련된 웨이퍼 생산 (Foundry), 조립 ( 패키징 ) 및 검사 ( 테스트 ) 등은 모두 외부의 전문 업체에 외주로 진행합니다 .

- 특징 : 직접 생산 시설을 운영하는 데 드는 막대한 비용 리스크를 피하고 , 창의적인 설계 기술에 자원을 집중합니다 . 설계가 완료되면 파운드리에 위탁 생산을 맡깁니다- 대표 기업 : NVIDIA, Qualcomm, AMD, Broadcom 등

다 ) IP (Intellectual Property, 설계 자산 전문 ) 기업 IP( 지적 재산 ) 기업은 반도체 칩에 내장되어 있는 특정 기능을 수행하기 위한 회로 블록 (IP block) 을 설계하여 , 팹리스 기업이나 IDM 에 라이선스를 판매하는 기업입니다 .

- 특징 : 팹리스 기업은 IP 기업의 검증된 회로를 구매하거나 라이선스하여 사용함으로써 칩의 신뢰성을 확보하고 개발기간을 단축합니다 .

- 대표 기업 : ARM, Synopsys, Cadence 등

라 ) 디자인 솔루션 기업 ( 디자인하우스 ) 시스템 반도체 디자인솔루션 기업은 파운드리 ( 생산 전문 ) 와 팹리스 ( 설계 전문 ) 의 가교 역할을 하는 기업으로 , 팹리스 기업이 설계한 제품을 각 파운드리 생산 공정에 적합하도록 최적화된 디자인 서비스를 제공하는 업체입니다 .

- 특징 : 팹리스가 설계한 논리적인 설계 도면을 파운드리의 특정 공정에 맞게 물리적으로 제조 가능한 형태 (GDS II) 로 최적화 설계를 수행합니다 . 미세 공정이나 특수 공정이 복잡해지면서 파운드리가 모든 팹리스를 직접 대응하기 어렵기 때문에 기술 지원과 Back-end 설계를 담당하는 디자인 솔루션 기업의 역할이 커지고 있습니다 .

- 대표 기업 : 싸이닉솔루션 , 에이디테크놀로지 , 가온칩스 , 에이직랜드 등

마 ) 파운드리 (Foundry) 기업

파운드리는 팹 (Fab) 즉 , 웨이퍼를 생산하는 설비를 보유한 회사로서 , 팹리스 기업 혹은 디자인 솔루션 기업에서 설계한 제품을 수탁 생산하는 회사입니다 . 반도체 생산 설비를 갖추고 있지만 직접 설계하여 제품을 만드는 것이 아니라 고객으로부터 위탁 받은 제품을 대신 생산하여 규모의 경제를 통한 이익을 얻는 회사입니다 .

- 특징 : 반도체 생산을 위해서는 수조원대의 막대한 시설 투자 비용이 필요하고 고도의 생산 기술이 필요하기에 반도체를 개발하는 모든 회사들이 반도체를 직접 생산하기는 어렵습니다 . 파운드리는 이러한 수많은 팹리스 기업의 생산기지 역할을 수행하고 있습니다 .

- 대표 기업 : TSMC, 삼성전자 , SMIC, SK HYNIX SYSTEM IC(WUXI) 등

바 ) OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 기업

OSAT 기업은 반도체의 패키징 및 테스트 수탁 기업으로 , 폭넓은 의미에서 반도체 후공정 업계를 의미합니다 .

- 특 징 : 일반적으로 반도체 전공정이라 칭하는 팹에서의 웨이퍼 제조 공정을 통해 만들어진 웨이퍼 상의 수백 ~ 수만 개의 칩은 외부와 전기신호를 직접적으로 주고받을 수 없으며 , 외부 충격에 의해 손상되기도 쉽습니다 . 이 칩을 낱개로 하나하나 잘라내어 기판 (Substrate) 이나 전자기기에 장착되기 위해 포장하는 작업을 패키징 (Packaging 혹은 Assembly) 이라 합니다 . 또한 이렇게 제작된 칩에 대해서는 양품 및 불량품의 선별이 진행되는데 이는 칩 테스트를 통해 진행됩니다 .

- 대표 기업 : ASE, Amkor Technology, 엘비세미콘 등

시장조사기관인 Gartner, WSTS( 세계통계기구 ), IDC 등이 2026 년 1 분기에 발표한 통계에 따르면 2025 년도 시스템반도체 시장은 2024 년도에 비하여 큰 폭으로 성장을하였지만 , 이는 대부분 NVIDIA 의 매출성장에 기인합니다 . NVIDIA 의 전년대비 매출성장 규모 854 억달러 (2024 년 : 1,305 억달러 /2025 년 : 2,159 억달러 ) 를 감안하면 NVIDIA 를 제외한 대부분의 시스템반도체 기업들은 매출이 정체 내지 역성장한 것으로 나옵니다 .

조사기관	2024년	2025년	성장액	성장률
Gartner	4,900억달러	5,200억달러	300억달러	6.1%
WSTS	4,600억달러	5,500억달러	900억달러	19.5%
IDC	4,700억달러	5,350억달러	650억달러	13.8%

현재는 NVIDIA 와 HBM 메모리 3 개사가 인공지능으로 촉발된 반도체 수요를 대 부분 가져가고 있지만 , 2030 년경이면 인공지능이 단순한 기술 트렌드를 넘어 산업 전반의 인프라로 자리를 잡으면서 피지컬 AI(Physical AI) 와 로보틱스 , 엣지 AI(Edge AI) 가 시장을 주도하게 되어 7,000 억달러 이상의 시스템 반도체 시장을 형성할 것으로 전망이 되고 있습니다 .

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

( 주 ) 싸이닉솔루션 ( 이하 " 당사 ") 은 2005 년 1 월에 LG 반도체 ( 現 SK 하이닉스 ) 에서 파운드리 서비스 업무를 담당하던 영업 및 개발 인력들이 주축이 되어 설립된 시스템 반도체 전문 디자인 솔루션 기업입니다 . 당사는 설립 초기 Chartered Semiconductor( 現 Globalfoundries) 의 MPW 디자인센터 업무를 시작으로 2009 년 매그나칩반도체 ( 現 SK 키파운드리 ) 전문 디자인하우스를 거쳐 SK 하이닉스 내에 파운드리 사업부로 존재하던 2013 년부터 양사가 함께 해외시장 개척에 주력을 하여 국내 디자인솔루션 기업 중 최다인 220 여개 글로벌 고객사를 대상으로 다양한 공정 기반의 파운드리 솔루션을 제공하고 있습니다 .

2025 년 7 월 코스닥시장 상장을 통하여 마련된 공모 자금을 기반으로 센서 파운드리라는 새로운 성장 동력을 구체화하기 위한 개발 프로젝트들을 추진하고 있습니다 . 현재 MEMS Microphone 센서 , cMUT 초음파센서 , Ge-on-Si SWIR( 근적외선 센서 ) 등을 국내외 협력사들과 함께 개발을 진행하고 있으며 , 이를 통하여 피지컬 AI, 온디바이스 AI 시대를 선도할 수 있는 기술 기업으로 나아가고 있습니다 .

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주 사업 부문인 시스템 반도체 파운드리 디자인솔루션을 통하여 개발되는 칩들은 일반 가전에서부터 전기차에 이르는 매우 다양한 어플리케이션에 적용이 됩니다 . 일반적으로 팹리스 회사들은 파운드리의 특정 공정에서 시제품 개발을 진행하여 칩을 검증하고 이후 양산에 이르게 되는데 , 이러한 과정을 대행하는 디자인 솔루션 기업들에게는 시제품 개발 단계에서 개발 매출이 발생을 하고 이후 양산에 돌입을 하게 되면 제품 매출이 발생을 하게 됩니다 .

당사가 팹리스 고객들에게 공급하는 칩들은 최종 응용 분야를 구체적으로 특정하기가 어려워 파운드리의 공정 구분을 기반으로 다음과 같이 분류할 수 있습니다 .

[당사 제품 적용 분야]

제품 구분	해당 분야
PMIC 반도체	모바일 스마트폰(Mobile Smartphone), LCD Display, 노트북(Laptop), LCDTV 등
CIS 반도체	보안카메라, 보안인식용 카메라, IOT,로봇, MACHINE VISION, Mobile/IT 기기 및 차량용 등
HV 반도체	LCD Display, LCD TV, 노트북(Laptop), USB Switch, Power Bank, Wireless Charger, Automotive 등
기타	MCU, Touch solution, Sensor ROIC, MEMS

(2) 시장의 특성

(가) 시장의 성장성 2025 년 전세계 반도체 시장은 인공지능 (AI) 인프라 확충을 위한 빅테크 기업들의 공격적인 투자로 인하여 NVIDIA 를 필두로 한 GPU 및 AI 가속기 수요와 고대역 메모리 (HBM) 수요가 폭발하면서 7,000 억달러 이상의 시장을 형성하였습니다 . 2025 년도는 NVIDIA 와 메모리 3 사에 수요가 집중이 되면서 인공지능 인프라 확대로 인한 낙수효과를 기대하기 어려운 상황이었지만 , 2026 년부터 로봇으로 대변되는 피지컬 AI 시장이 구체화되고 , 자율주행 , 스마트 팩토리 , 스마트시티 , 센서 네트워크 등 시스템 반도체 수요를 견인할 수 있는 어플리케이션들이 확대되면서 2030 년 1 조달러 이상의 시장을 형성할 것으로 기대되고 있습니다

(나) 당사의 경쟁력

1) 다양한 공정 포트폴리오 확보를 통한 170 여개 양산 고객사 확보

당사는 8 인치 파운드리인 SK HYNIX SYSTEM IC(WUXI) 및 SK 키파운드리를 기반으로 12 인치 파운드리 및 SiC, 실리콘 포토닉스 공정에 이르는 다양한 공정 포트폴리오를 확보하여 국내외 170 여개 양산 고객사의 니즈를 충족시킬 수 있는 파운드리 솔루션을 보유하고 있습니다 . 이를 통하여 특정 고객사의 부침에 따라 매출에 영향을 받게 되는 여타 국내 디자인 솔루션 기업들에 비하여 매출의 안정성과 성장성을 동시에 확보할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다 .

2) 파운드리 에코시스템 전 영역에 걸친 전략적 파트너 확보

당사는 반도체 생태계 각 분야의 선도기업과 전략적 파트너쉽을 확보하여 핵심 원자재인 웨이퍼와 포토마스크를 사급할 수 있는 체제를 구축하였고 이를 통하여 원가 경쟁력을 확보할 수 있는 토대를 마련하고 있습니다 . 또한 , 글로벌 선도 메모리 IP 회사를 포함하여 반도체 신뢰성 평가와 웨이퍼 테스트 및 패키지를 일관 공정으로 수행할수 있는 공급망을 구축하고 있어 글로벌 팹리스 고객사들에게 최적의 파운드리 서비스 및 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다 .

3) 피지컬 AI 시대를 선도할 수 있는 센서 공정 개발 경험

당사는 SK 하이닉스시스템아이씨와 함께 8 인치 CMOS 파운드리를 활용한 MEMS Microphone 센서 개발을 진행하여 국내 유일의 대용량 8 인치 MEMS 생산 라인을 구축하였습니다 . 이를 토대로 cMUT 초음파센서 , Ge-on-Si SWIR( 근적외선 센서 ) 등을 국내외 협력사와 함께 개발을 진행중에 있습니다 . 디지털 데이터의 추론을 넘어 현실 세계에서 직접 행동하고 반응하는 피지컬 AI(Physical AI) 시대가 본격화되면서 , 센서는 단순한 데이터 수집 도구를 넘어 로봇과 자율주행차의 ' 오감 (Five Senses)' 역할을 하는 핵심부품으로 부상하고 있습니다 .

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 8 인치 및 12 인치 CMOS 공정에 기반한 디자인솔루션 사업 기반 위에서 MEMS 공정 및 특수반도체 소자 개발과 생산을 진행할 수 있는 센서 파운드리를 신규 사업으로 추진을 하고 있습니다 . 국내외 파운드리와 협력하여 당사 전용의 파운드리 공정을 확보하는 것을 목표로 하고 있으며 , 당사가 국내외 협력사와 공동 개발 중인 센서들은 피지컬 AI, 자율주행과 휴머노이드 로봇에서 시각 (SWIR), 청각 (MEMS Microphone), 촉각 ( 초음파 , SWIR) 기능을 담당하게 됩니다. Global Market Insights(2025 년 1 월 발표 ) 에 따르면 , AI 센서 시장은 2034 년까지 연평균 42.1% 이상의 성장률 (CAGR) 를 기록하며 2024 년 약 48 억달러에서 2034 년 약 1,610 억달러까지 성장할 것 전망을 하고 있습니다 .

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무재표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 정관에서 정한 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.synic.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결제무제표] -연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 21 (당)기말 2025년 12월 31일 현재
제20 (전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 싸이닉솔루션과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 21 (당)기말		제 20 (당)기말
자산
Ⅰ. 유동자산		56,568,491,961		41,118,799,971
1. 현금및현금성자산	18,929,369,167		20,754,407,944
2. 단기금융상품	2,000,000,000		1,500,000,000
3. 유동성당기손익-공정가치측정금융자산	15,283,517,260		-
3. 매출채권	11,615,348,964		11,749,589,328
4. 기타유동채권	285,693,955		223,436,405
5. 기타유동금융자산	41,464,555		8,616,871
6. 기타유동자산	7,072,875,703		5,803,451,279
7. 재고자산	1,149,082,826		1,079,298,144
8. 당기법인세자산	191,139,531		-
Ⅱ. 비유동자산		7,157,261,660		7,054,359,357
1. 비유동당기손익-공정가치측정금융자산	133,459,662		294,068,085
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,434,900,000		1,470,000,000
3. 기타비유동금융자산	675,910,770		49,381,840
4. 유형자산	3,668,545,057		3,870,237,305
5. 무형자산	347,931,754		440,563,639
6. 이연법인세자산	896,514,417		930,108,488
자산총계		63,725,753,621		48,173,159,328
부채
Ⅰ. 유동부채		24,112,652,074		24,247,460,094
1. 매입채무	2,254,901,070		2,758,000,462
2. 단기차입금	11,000,000,000		10,500,000,000
3. 유동성장기차입금	1,069,360,000		491,550,000
4. 기타유동금융부채	753,937,592		1,692,058,954
5. 기타유동부채	171,138,360		176,254,533
6. 유동성리스부채	68,994,008		111,735,729
7. 계약부채	8,687,065,809		8,011,125,305
8. 당기법인세부채	107,255,235		506,735,111
Ⅱ. 비유동부채		3,067,101,974		4,668,029,426
1. 장기차입금	2,019,440,000		3,088,800,000
2. 기타비유동금융부채	458,370,711		320,832,207
3. 확정급여부채	503,273,654		1,117,563,136
4. 비유동리스부채	86,017,609		140,834,083
부채총계		27,179,754,048		28,915,489,520
자본
Ⅰ. 지배회사의 소유지분		36,545,999,573		19,128,686,379
1. 자본금	2,377,165,000		2,016,665,000
2. 자본잉여금	28,538,019,005		12,989,084,642
3. 기타자본	(14,881,200)		(14,881,200)
4. 기타포괄손익누계액	(492,330,500)		(482,723,775)
5. 이익잉여금	6,138,027,268		4,620,541,712
Ⅱ. 비지배지분		-		128,983,429
자본총계		36,545,999,573		19,257,669,808
부채및자본총계		63,725,753,621		48,173,159,328

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 싸이닉솔루션과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 21 (당)기		제 20 (전)기
Ⅰ. 매출액		154,563,595,625		167,426,001,716
Ⅱ. 매출원가		142,307,061,751		154,368,445,488
Ⅲ. 매출총이익		12,256,533,874		13,057,556,228
판매비와관리비	9,744,351,917		7,787,734,577
Ⅳ. 영업이익		2,512,181,957		5,269,821,651
기타수익	32,527,097		42,068,982
기타비용	203,834,507		12,034,517
금융수익	2,351,511,011		3,946,613,198
금융비용	2,721,917,448		1,999,564,839
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		1,970,468,110		7,246,904,475
법인세비용	200,093,785		1,726,369,855
Ⅵ. 당기순이익		1,770,374,325		5,520,534,620
Ⅶ. 기타포괄손익		(218,279,560)		871,265,152
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(236,050,835)		700,773,105
순확정급여부채재측정요소	(208,672,835)		536,325,394
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(27,378,000)		164,447,711
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목		17,771,275		170,492,047
해외사업환산손익	17,771,275		170,492,047
Ⅷ. 총포괄손익		1,552,094,765		6,391,799,772
1. 당기순손익의 귀속		1,770,374,325		5,520,534,620
지배회사 소유주 지분	1,726,158,391		5,531,645,923
비지배지분	44,215,934		(11,111,303)
2. 총포괄손익의 귀속		1,552,094,765		6,391,799,772
지배회사 소유주 지분	1,507,878,831		6,385,715,772
비지배지분	44,215,934		6,084,000
Ⅸ. 주당손익
기본주당순이익		79		277
희석주당순이익		79		277

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 21 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 싸이닉솔루션과 그 종속기업	(단위: 원)

구분	지배회사 소유주지분						비지배지분	자본총계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1(전기초)	216,665,000	14,789,084,642	(14,881,200)	(800,468,230)	(1,447,429,605)	12,742,970,607	122,548,495	12,865,519,102
Ⅰ. 총포괄손익 :
1. 당기순이익	-	-	-	-	5,531,645,923	5,531,645,923	(11,111,303)	5,520,534,620
2. 기타포괄손익	-	-	-	317,744,455	536,325,394	854,069,849	17,195,303	871,265,152
(1) 순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	536,325,394	536,325,394	-	536,325,394
(2) 해외사업환산손익	-	-	-	153,296,744	-	153,296,744	17,195,303	170,492,047
(3) 기타포괄손익-공정가치 측정융자산평가손익	-	-	-	164,447,711	-	164,447,711	-	164,447,711
총포괄손익 소계	-	-	-	317,744,455	6,067,971,317	6,385,715,772	6,084,000	6,391,799,772
Ⅱ. 소유주와의 거래 등 :
무상증자	1,800,000,000	(1,800,000,000)	-	-	-	-	-	-
비지배주주와의 거래	-	-	-	-	-	-	350,934	350,934
2024.12.31(전기말)	2,016,665,000	12,989,084,642	(14,881,200)	(482,723,775)	4,620,541,712	19,128,686,379	128,983,429	19,257,669,808
2025.1.1(당기초)	2,016,665,000	12,989,084,642	(14,881,200)	(482,723,775)	4,620,541,712	19,128,686,379	128,983,429	19,257,669,808
Ⅰ. 총포괄손익 :
1. 당기순이익	-	-	-	-	1,726,158,391	1,726,158,391	44,215,934	1,770,374,325
2. 기타포괄손익	-	-	-	(9,606,725)	(208,672,835)	(218,279,560)	-	(218,279,560)
(1) 순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(208,672,835)	(208,672,835)	-	(208,672,835)
(2) 해외사업환산손익	-	-	-	17,771,275	-	17,771,275	-	17,771,275
(3) 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(27,378,000)	-	(27,378,000)	-	(27,378,000)
총포괄손익 소계	-	-	-	(9,606,725)	1,517,485,556	1,507,878,831	44,215,934	1,552,094,765
Ⅱ. 소유주와의 거래 등 :
유상증자	360,500,000	15,959,865,000	-	-	-	16,320,365,000	-	16,320,365,000
비지배지분 추가취득	-	(410,930,637)	-	-	-	(410,930,637)	(173,199,363)	(584,130,000)
2025.12.31(당기말)	2,377,165,000	28,538,019,005	(14,881,200)	(492,330,500)	6,138,027,268	36,545,999,573	-	36,545,999,573

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 싸이닉솔루션과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 21 (당)기		제 20 (전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(2,382,603,460)		709,787,393
1. 영업으로부터 창출(사용)된 현금흐름	(1,544,194,674)		1,427,310,584
2. 이자의 수취	308,052,494		327,438,831
3. 이자의 지급	(452,264,410)		(531,588,707)
4. 법인세의 납부	(694,196,870)		(513,373,315)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(16,087,573,013)		1,098,951,665
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,841,906,795		2,728,168,370
단기금융상품의 감소	1,500,000,000		1,315,486,525
유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	14,179,958,438		-
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	161,948,357		1,373,165,842
정부보조금의 수령	-		39,516,003
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(31,929,479,808)		(1,629,216,705)
단기금융상품의 증가	2,000,000,000		1,500,000,000
유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	29,227,470,308		-
유동성임차보증금의 증가	-		875,978
비유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	10,112,412		21,404,442
종속기업투자자산의 취득	584,130,000		-
유형자산의 취득	37,399,088		91,529,085
무형자산의 취득	4,900,000		2,900,000
임차보증금의 증가	-		12,487,200
기타보증금의 증가	65,468,000		20,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		16,413,714,613		3,446,783,201
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	18,457,903,504		10,173,624,733
단기차입금의 차입	2,000,000,000		10,000,000,000
유상증자	16,320,365,000		-
정부보조금의 수취	137,538,504		173,273,799
비지배주주지분의 자본불입	-		350,934
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,044,188,891)		(6,726,841,532)
단기차입금의 상환	1,500,000,000		2,470,000,000
유동장장기차입금의 상환	491,550,000		622,210,000
유동장사채의 상환	-		3,000,000,000
장기차입금의 상환	-		500,000,000
리스부채의 상환	52,638,891		134,631,532
Ⅳ.현금및현금성자산의 감소(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)		(2,056,461,860)		5,255,522,259
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		20,754,407,944		14,420,467,353
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과		231,423,083		1,078,418,332
Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		18,929,369,167		20,754,407,944

※ 연결주석사항은 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. [별도재무제표] - 재무상태표

재 무 상 태 표
제 21(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 20(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 싸이닉솔루션	(단위: 원)

과목	제 21(당) 기말		제 20(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		46,601,261,222		33,263,474,241
1. 현금및현금성자산	12,067,439,898		17,000,448,565
2. 단기금융상품	2,000,000,000		1,500,000,000
3. 유동성당기손익-공정가치측정금융자산	15,283,517,260		-
4. 매출채권	11,564,125,095		9,378,693,897
5. 기타유동채권	226,139,114		156,193,131
6. 기타유동금융자산	22,421,875		3,704,062
7. 기타유동자산	4,867,976,367		4,697,632,011
8. 당기법인세자산	191,139,531		-
9. 재고자산	378,502,082		526,802,575
Ⅱ. 비유동자산		7,983,802,968		7,158,665,450
1. 비유동당기손익-공정가치측정금융자산	133,459,662		294,068,085
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,434,900,000		1,470,000,000
3. 기타비유동금융자산	675,910,770		36,983,206
4. 종속기업및관계기업투자자산	862,697,949		278,567,949
5. 유형자산	3,650,513,987		3,712,855,589
6. 무형자산	347,931,754		440,563,639
7. 이연법인세자산	878,388,846		925,626,982
자산총계		54,585,064,190		40,422,139,691
부채
Ⅰ. 유동부채		15,589,623,091		17,756,080,699
1. 매입채무	2,112,618,844		2,738,178,618
2. 단기차입금	11,000,000,000		10,500,000,000
3. 유동성장기차입금	1,069,360,000		491,550,000
4. 기타유동금융부채	330,012,722		1,306,174,709
5. 기타유동부채	171,138,360		176,254,533
6. 유동성리스부채	68,994,008		50,786,544
7. 계약부채	837,499,157		1,986,401,184
8. 당기법인세부채	-		506,735,111
Ⅱ. 비유동부채		3,067,101,974		4,588,534,418
1. 장기차입금	2,019,440,000		3,088,800,000
2. 기타비유동금융부채	458,370,711		320,832,207
3. 확정급여부채	503,273,654		1,117,563,136
4. 비유동리스부채	86,017,609		61,339,075
부채총계		18,656,725,065		22,344,615,117
자본
Ⅰ. 자본금	2,377,165,000		2,016,665,000
Ⅱ. 자본잉여금	27,120,109,231		11,160,244,231
Ⅲ. 기타자본	(14,881,200)		(14,881,200)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(663,238,301)		(632,887,706)
Ⅴ. 이익잉여금	7,109,184,395		5,548,384,249
자본총계		35,928,339,125		18,077,524,574
부채및자본총계		54,585,064,190		40,422,139,691

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제21(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 싸이닉솔루션	(단위: 원)

과목	제 21 (당)기		제 20 (전)기
Ⅰ. 매출액		150,011,381,878		162,573,090,196
Ⅱ. 매출원가		139,268,060,437		151,116,341,968
Ⅲ. 매출총이익		10,743,321,441		11,456,748,228
판매비와관리비	8,351,290,851		6,357,311,657
Ⅳ. 영업이익		2,392,030,590		5,099,436,571
기타수익	12,757,912		37,172,231
기타비용	60,353,425		6,882,415
금융수익	2,295,905,453		3,875,686,217
금융비용	2,682,771,089		1,868,692,033
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		1,957,569,441		7,136,720,571
법인세비용	188,096,460		1,588,221,417
Ⅵ. 당기순이익		1,769,472,981		5,548,499,154
Ⅶ. 기타포괄손익		(239,023,430)		693,710,174
- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채재측정요소	(208,672,835)		536,325,394
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(27,378,000)		164,447,711
해외사업환산손익	(2,972,595)		(7,062,931)
Ⅷ. 당기총포괄손익		1,530,449,551		6,242,209,328
Ⅸ. 주당손익
기본주당순이익		81		277
희석주당순이익		81		277

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 21 (당)기 2025년 01월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 싸이닉솔루션	(단위: 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	합계
2024.1.1(전기초)(감사받지 않은 재무제표)	216,665,000	12,960,244,231	(14,881,200)	(790,272,486)	(536,440,299)	11,835,315,246
Ⅰ. 총포괄손익 :
1. 당기순이익	-	-	-	-	5,548,499,154	5,548,499,154
2. 기타포괄손익	-	-	-	157,384,780	536,325,394	693,710,174
(1) 순확정급여부채재측정요소	-	-	-	-	536,325,394	536,325,394
(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	164,447,711	-	164,447,711
(2) 해외사업환산손익	-	-	-	(7,062,931)	-	(7,062,931)
총포괄손익 소계	-	-	-	157,384,780	6,084,824,548	6,242,209,328
Ⅱ. 소유주와의 거래 등 :
1. 무상증자	1,800,000,000	(1,800,000,000)	-	-	-	-
2024.12.31(전기말)	2,016,665,000	11,160,244,231	(14,881,200)	(632,887,706)	5,548,384,249	18,077,524,574
2025.1.1(당기초)	2,016,665,000	11,160,244,231	(14,881,200)	(632,887,706)	5,548,384,249	18,077,524,574
Ⅰ. 총포괄손익 :
1. 당기순이익	-	-	-	-	1,769,472,981	1,769,472,981
2. 기타포괄손익	-	-	-	(30,350,595)	(208,672,835)	(239,023,430)
(1) 순확정급여부채재측정요소	-	-	-	-	(208,672,835)	(208,672,835)
(2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(27,378,000)	-	(27,378,000)
(3) 해외사업환산손익	-	-	-	(2,972,595)	-	(2,972,595)
총포괄손익 소계	-	-	-	(30,350,595)	1,560,800,146	1,530,449,551
Ⅱ. 소유주와의 거래 등 :
1. 유상증자	360,500,000	15,959,865,000	-	-	-	16,320,365,000
2025.12.31(당기말)	2,377,165,000	27,120,109,231	(14,881,200)	(663,238,301)	7,109,184,395	35,928,339,125

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 21 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 싸이닉솔루션	(단위: 원)

과목	제 21 (당)기		제 20 (전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(5,341,241,309)		4,240,505,759
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,369,269,310)		4,885,742,535
2. 이자의 수취	252,446,936		256,765,189
3. 이자의 지급	(452,264,410)		(530,759,065)
4. 법인세의 납부	(772,154,525)		(371,242,900)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(16,080,330,972)		978,968,918
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,841,906,795		2,728,168,370
단기금융상품의 감소	1,500,000,000		1,315,486,525
유동성당기손익-공정가치금융자산의 감소	14,179,958,438		1,373,165,842
비유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	161,948,357		-
정부보조금의 수령	-		39,516,003
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(31,922,237,767)		(1,749,199,452)
단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)		(1,500,000,000)
유동성임차보증금의 증가	-		(875,978)
유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(29,227,470,308)		-
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(10,112,412)		(21,404,442)
유형자산의 취득	(30,157,047)		(85,822,251)
무형자산의 취득	(4,900,000)		(2,900,000)
임차보증금의 증가	(65,468,000)		-
기타보증금의 증가	-		(20,000)
종속기업투자자산의 취득	(584,130,000)		(138,176,781)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		16,413,714,613		3,476,252,836
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	18,457,903,504		10,173,273,799
단기차입금의 차입	2,000,000,000		10,000,000,000
유상증자	16,320,365,000		-
정부보조금의 수령	137,538,504		173,273,799
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,044,188,891)		(6,697,020,963)
단기차입금의 상환	(1,500,000,000)		2,470,000,000
유동성장기차입금의 상환	(491,550,000)		622,210,000
유동성사채의 상환	-		3,000,000,000
유동성리스부채의 상환	(52,638,891)		104,810,963
장기차입금의 상환	-		500,000,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)		(5,007,857,668)		8,695,727,513
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		17,000,448,565		7,650,299,688
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		74,849,001		654,421,364
Ⅵ 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		12,067,439,898		17,000,448,565

※ 별도주석사항은 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. (생략) 2. 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. 3. 당 회사가 제2항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.	제18조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. (현행과 동일) 2. 당 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관하여 정기주 주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.(이하 삭제) 3. (좌항 삭제) 3. 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다..(신설)	- 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정에 대한 모호한 표현을 수정
제24조 (소집통지 및 공고) 1. (생략) 2. 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 3. (생략) 4. (생략)	제24조 (소집통지 및 공고) 1. (현행과 동일) 2. (좌항 삭제) 2.1항의 규정에도 불구하고 상법 제542조의 4제1항에서 규정하는 일정수 이하의 주식을 소유 한 주주에 대한 주주총회 소집통지는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적 사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 대통령 령으로 정하는 바에 따라 전자적 방법으로 공고함 으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.(신설) 3. (현행과 동일) 4. (현행과 동일)	-전자통지를 위한 조항을 신설
제25조 (소집지) 1. (생략)	제25조 (소집지) 1. (현행과 동일) 2. 1항의 규정에도 불구하고 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.(신설)	-전자투표를 시행할 수 있는 조항을 신설
제35조 (이사의 원수) 1. 당 회사의 이사는 3인 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제35조 (이사의 원수) 1. 당 회사의 이사는 3인이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. 2. 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.(신설)	-사내이사 추가선임에 따른 원수 조정과 상법 개정에 따른 사외(독립)이사 의무선임 비율 개정 및 명칭 변경
	제37조2 (이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 다만, 정관35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 차기 정기주주총회까지 그 보결선임을 아니할 수 있다.(신설)	-이사 결원 시 조치에 대한 조항 신설
제55조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등) 1. 당회사의 대표이사사장은 정기주주총회 회의일 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. ① 대차대조표 ② 손익계산서 ③ 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ④ 기타 재무제표부속명세서 및 영업보고서 2. 감사는 정기주주총회 회의일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 3. 대표이사사장은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회의일 1주간전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 4. 대표이사사장이 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대 차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제55조 (재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등) 1.대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 2. 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 5. 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 6. 제5항에도 불구하고 회사는 상업 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. 7. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. 8. 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	-코스닥 상장법인의 규정에 부합하게 개정
제56조 (이익잉여금의 처분) 당회사는 매사업년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. (생략) 2. 별도적립금 3. (생략) 4. (생략) 5. 임원상여금 6. (생략)	제56조 (이익잉여금의 처분) 당회사는 매사업년도말의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. (현행과 동일) 2. 기타의 법정 적립금 3. (현행과 동일) 4. (현행과 동일) 5. (삭제) 6. (현행과 동일)	- 이익잉여금 처분 항목 수정
제57조 (이익배당) 1. (생략) 2. (생략) 3. (생략) 4. (생략) 5. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제57조 (이익배당) 1. (현행과 동일) 2. (현행과 동일) 3. (현행과 동일) 4. (현행과 동일) 5. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	-정관55조 재무재표 승인방법 추가에 따른 조항 추가
	부칙 6<2026.03.30.> 제1조(시행일): 이 정관은 개정된 날로부터 시행한다. 다만, 제35조(사외이사 관련 명칭)의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다(신설).	정관 개정에 따른 부칙 6 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
송창우	1969.05.27.	사내이사	-	-	이사회
권성준	1970.06.19.	사내이사	-	-	이사회
이강만	1968.09.12.	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송창우	싸이닉솔루션상무이사	05.01~현재	싸이닉솔루션 특수사업부상무이사	해당사항 없음
권성준	싸이닉솔루션상무이사	05.08~현재.	싸이닉솔루션 경영지원부상무이사	해당사항 없음
이강만	변호사(47회사법고시)	00.04~02.0108.02~현재	(주)비트닉스 대표이사법률사무소 위드 대표변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
송창우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권성준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이강만	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이강만 사외이사 후보자>1. 전문성본 후보자는 전문적인 학식을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 회사의 이익 보호전문적 법률지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하는 사외이사의 부적격사유가 발생하지 않도록 함은 물론, 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이강만 사외이사 후보자>후보자는 회사 사업분야와 관련된 전공을 이수하였고 직접 창업 경험을 보유하고 있는 법률 전문가로서, 당사의 사업 현안에 대한 다양한 시각과 법률적 조언을 통하여 이사회 본연의 역할 수행과 함께 효과적인 의사 결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서 사외이사확인서_이강만.jpg 사외이사확인서_이강만

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
실제 지급된 보수총액	1,094백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	20백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.231주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(http://www.synic.co.kr)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 노력하였으나,내부결산일정, 외부감사인의 감사일정, 회계법인의 감사보고서 수령일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고, 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.▶ 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식 및 전자위임장 제도를 활용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.○ 전자투표시스템 - 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com○ 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 20일 오전 9시 ~ 2025년 3월 29일 오후 5시 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

○ 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증 을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 ▶ 의결권 대리행사에 대한 사항○ 서면으로 의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 전자공시시스템에 공시된 의결권 대 리행사 권유 참고서류의 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사 하시기 바랍니다. - 위임장 보내실 곳 : 경기도 성남시 수정구 창업로 43, A동 707호(시흥동, 판교글로벌비즈센터) (주)싸이닉솔루션 경영지원부 주주총회 담당자 앞(우편번호 13449)

○ 주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권을 행사하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성 명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합 니다.