SYNIC SOLUTION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

싸이닉솔루션/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전10시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로43 판교글로벌비즈센터 업무동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 전년도 결산 보고의 건 (2) 전년도 영업현황 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결재무재표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 송창우 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 권성준 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 이강만 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송창우	1969-05	3년	재선임	- 광운대 전자재료공학과 학사 - LG반도체 해외영업 - 現, ㈜싸이닉솔루션 영업 상무
권성준	1970-06	3년	신규선임	- 고려대 전자공학과 학사 - KTB네트워크 투자심사역 - 現, ㈜싸이닉솔루션 경영지원 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이강만	1968-09	3년	신규선임	- 고려대 전자공학과학사 - ㈜신세기통신 근무 - 제47회 사법시험 합격 - 現, 법률사무소 위드 대표변호사	-