SYNCOMM — AGM Information 2013

Dec 23, 2013

鈺寶科技股份有限公司

民國一○二年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一： 董事會提

一 案由：本公司一○ 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

一 說明：(一)本公司一○ 年度財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經誠品聯合會 計師事務所周志誠會計師、賴明陽會計師查核完竣出具查核報告書；前項財 務報表連同營業報告書及虧損撥補表，經監察人查核完竣並出具審查報告書 在案。

• (二)營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

• 決議：

承認案二： 董事會提

一 案由：本公司一○ 年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 一

• 說明：(一)本公司一○ 年度虧損撥補案，業經本公司董事會決議通過在案。 (二)虧損撥補表，請參閱議事手冊。

討論事項

討論案一： 董事會提 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

說明： 「 資金貸與他人作業程序 」 修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊。 決議：

討論案二： 董事會提 案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 核議。 說明：「背書保證作業程序」修訂條文前後對照表，請參閱議事手冊。 決議：

討論案三： 董事會提 案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 核議。 說明：「股東會議事規則」修訂條文前後對照表，請參閱本手冊。 決議：

臨時動議

散 會