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Aug 23, 2021

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2021-041

浙江中控技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会 议于 2021 年 8 月 22 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2021 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 <2021 年半年度报告 > 及摘要的议案》

监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2021 年半年度报告》 及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状 况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2021 年半年 度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

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监事会认为：公司本次调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格事项符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《浙江 中控技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》的规定，不存在损害 公司及全体股东的利益。调整行权价格的计算方法、确定过程合法、有效。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号： 2021-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

监事会认为：公司编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公 司编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日

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