SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

002115 三维通信股份有限公司

－ 证券代码： 002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2012 022

三维通信股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于 2012 年 6 月 20 日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2012 年 6 月 28 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开， 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表 决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司使用不超过8000 万元闲置 募集资金补充流动资金，使用期限为6 个月（预计时间为从2012 年7 月17 日到 2013 年1 月16 日止）。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归 还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资 金提前归还至专用帐户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。本议 案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议表决通过后生效。

公司独立董事胡小平、张鹏、裘益政，公司监事会均发表了同意的意见， 保荐机构光大证券股份有限公司也出具了核查意见同意本议案，详见 2012 年 6 月 29 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 － 的公司 2012 024 号公告。

二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出资参股深圳市 永邦四海股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。同意：为充分利用自有 资金，增加公司收益，使用公司自有资金5000 万元参股设立深圳市永邦四海股 权投资基金合伙企业（有限合伙），占该有限合伙企业总出资额的19.7941%。议 案内容详见 2012 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 － 潮资讯网的公司 2012 025 号公告。

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五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2012 年第二 临时股东大会的议案》。相关通知内容详见 2012 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证 － 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司 2012 026 号公告。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2012 年 6 月 29 日

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