SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 23, 2026

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2026-011

三维通信股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

• 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年02 月09 日14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年02

• 月09 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026 年02 月09 日9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年02 月04 日

• 7、出席对象：

• （1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

• 的本公司A 股股东均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书 面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581 号三维大厦C 座2 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于调整公司及其子公司对外担保预计的 议案	非累积投票提案	√
2.00	关于增加子公司保理业务额度的议案	非累积投票提案	√

• 2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年2 月6 日9:30-11:30 和14:30-17:00。

2、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581 号三维大厦三维通信股份有限公司 证券部。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然 人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具 的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、 法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照 复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效 身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股 东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式 登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提 交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权 他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授

权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公 司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2026 年01 月24 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362115”，投票简称为“三维投 票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年02 月09 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年02 月09 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

三维通信股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席三维通信股份有限公司于2026 年02 月 09 日召开的2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整公司及其子公司对外 担保预计的议案	√
2.00	关于增加子公司保理业务额度 的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：