SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Board/Management Information 2026

Jan 23, 2026

三维通信股份有限公司

002115

证券代码： 002115

证券简称：三维通信

公告编号： 2026 － 008

三维通信股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2026 年 1 月 20 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 1 月 23 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以 下议案：

一、审议通过了《关于调整公司及其子公司对外担保预计的议案》

为满足互联网板块子公司广告营销业务发展需求，公司拟将对控股子公司提 供的担保额度由总计不超过 221,000 万元调整至不超过 354,000 万元，其中为资 产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 98,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 256,000 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整公司及其子公司对外担保预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

二、审议通过了《关于增加子公司保理业务额度的议案》

为满足子公司互联网广告营销业务发展需求，江西巨广网络科技有限公司向 海南字跳商业保理有限公司申请的保理业务额度由不超过 7 亿元增加至不超过 14 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于增加子公司保理业务额度的公告》。

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三维通信股份有限公司

002115

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

• 三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

• 《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》刊登于 2026 年 1 月 24

• 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2026 年 1 月 24 日

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