SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Governance Information 2022

Jul 25, 2022

002115 三维通信股份有限公司

－ 证券代码： 002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2022 071

三维通信股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 25 日召开第六 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条 款进行修订，具体修订内容对照如下：

款进行修订，具体修订内容对照如下：
修订前	修订后
第二条 公司是系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经浙江省人民政府委托浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2004]12 号《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》的批准，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000142919290Q。	第二条 公司是系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经浙江省人民政府委托浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2004]12 号《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》的批准，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91330000142919290Q。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人和董事会聘任的其他公司管理人员。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务

1

002115 三维通信股份有限公司

的 ，由副董事长主持；副董事长不能履行 的，由半数以上董事共同推举一名董事主 职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事 持。 …… 共同推举一名董事主持。 …… 第一百零六条 董事会由七名董事组 第一百零六条 董事会由七名董事组 成，其中独立董事三名。公司董事会设董 成，其中独立董事三名。公司董事会设董 事长一名 ，可以设副董事长。 事长一名。 第一百一十一条 董事会设董事长一 第一百一十一条 董事会设董事长一 人 ，可以设副董事长 。董事长 、副董事长 人，董事长由董事会以全体董事的过半数 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 选举产生。 第一百一十三条 公司副董事长协助 第一百一十三条 公司董事 协助董事长工 董事长工作，董事长不能履行职务或者不 作，董事长不能履行职务或者不履行职务 履行职务的 ，由副董事长履行职务；副董 的，由半数以上董事共同推举一名董事履 事长不能履行职务或者不履行职务的， 由 行职务。 半数以上董事共同推举一名董事履行职 务。 第一百二十四条 公司设总经理 1 名， 第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由 由董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。 公司总经理、 副总经理、 财务负责人、董 公司总经理、财务负责人、董事会秘书为 事会秘书为公司高级管理人员。 公司高级管理人员。 第一百四十三条 公司设监事会。监 第一百四十三条 公司设监事会。监 事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人， 事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人， 可以设副主席， 监事会主席 和副主席 由全 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 体监事过半数选举产生。监事会主席召集 监事会主席召集和主持监事会会议；监事 和主持监事会会议；监事会主席不能履行 会主席不能履行职务或者不履行职务的， 职务或者不履行职务的 ，由监事会副主席 由半数以上监事共同推举一名监事召集和 召集和主持监事会会议；监事会副主席不 主持监事会会议。 能履行职务或者不履行职务的， 由半数以 监事会应当包括股东代表和适当比例 上监事共同推举一名监事召集和主持监事 的公司职工代表， 其中职工代表的比例为

2

002115 三维通信股份有限公司

会会议。 1/3 。监事会中的职工代表由公司职工通过 监事会应当包括股东代表和适当比例 职工代表大会、职工大会或者其他形式民 的公司职工代表，其中职工代表的比例不 主选举产生。 低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次公司修订《公司 章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权公司 管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公司董事会以 全体董事审议通过后，需提交股东大会以特别决议审议通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2022 年 7 月 26 日

3