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Feb 2, 2024

002115 三维通信股份有限公司

证券代码： 002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2024 － 002

三维通信股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知 于 2024 年 1 月 24 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以 下议案：

一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

募投项目“5G 通信基础设施建设及运营项目”建设进度较预计有所延迟， 无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当 前实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的前提下，公司拟将募投项目“5G 通信基础设施建设及运营项目”达 到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日

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