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Apr 29, 2021

002115 三维通信股份有限公司

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－028

三维通信股份有限公司

关于对非公开发行A股股票的股东大会决议有效期

及授权董事会有效期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相 关议案，并于 2020 年 8 月 19 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，公司本次非公开发 行 A 股股票的股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理具体事宜的有 效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即自 2020 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日。

鉴于公司本次非公开发行 A 股股票工作正在实施，上述决议的有效期即将 到期，为了顺利推进本次非公开发行 A 股股票的后续事项，公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长 2020 年度非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股 东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票具体事宜有效期延期的议案》， 同意公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有 效期，拟延长本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期为自前次决议有 效期届满之日起 12 个月，即股东大会决议有效期延长至 2022 年 5 月 19 日；同 意董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关 事宜有效期至 2022 年 5 月 19 日，授权内容及范围不变。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，上述议案尚需提交公司 股东大会审议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日