SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

002115 三维通信股份有限公司

证券代码： 002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2023 － 057

三维通信股份有限公司

关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的 议案》，对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体事宜公告 如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门 委员会规范运作，公司对第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董 事会秘书任锋先生不再担任第七届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事李 卫义先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第七届董事会审计委员会成员为：陈宇峰（独立董事）、 汪炜（独立董事）、李卫义（董事），其中独立董事陈宇峰先生担任主任委员（召 集人）。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日

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