SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jan 9, 2023

002115 三维通信股份有限公司

－ 证券代码： 002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2023 003

三维通信股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以 书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 1 月 9 日在杭州市滨江 区火炬大道 581 号公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面 表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

公司 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 监事会换届及选举公司第七届监事会监事的议案》，选举樊海剑先生、施吉龙先 生为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监 事丁伟国先生共同组成公司第七届监事会。为保证监事会工作的顺利开展，现根 据《公司章程》等有关规定，选举樊海剑先生为公司第七届监事会主席。任期三 年（从监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。（简历详见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

三维通信股份有限公司监事会 2023 年 1 月 10 日

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三维通信股份有限公司

附件：樊海剑先生简历

樊海剑先生 1985 年 12 月出生，2007 年 6 月毕业于南京信息职业技术学院 移动通信专业。2010 年 6 月起就职于三维通信股份有限公司，历任工程项目经 理、财经经理、审计主管，现任公司内部审计机构负责人、审计部副经理、监事 会主席。

其未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他 有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。其任 职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

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