SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Dec 23, 2022

002115 三维通信股份有限公司

－ 证券代码： 002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2022 100

三维通信股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日召开第六 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条 款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前 修订后 第二条 公司是系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其 其他有关规定成立的股份有限公司（以下 他有关规定 发起设立 的股份有限公司（以 简称“公司”）。 下简称“公司”）。 公司经浙江省人民政府委托浙江省企 公司经浙江省人民政府委托浙江省企 业上市工作领导小组以浙上市[2004]12 号 业上市工作领导小组以浙上市[2004]12 号 《关于同意变更设立浙江三维通信股份有 《关于同意变更设立浙江三维通信股份有 限公司的批复》的批准，在浙江省市场监 限公司的批复》的批准，在浙江省市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一 督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为：91330000142919290Q。 社会信用代码为 91330000142919290Q。

第十四条 公司在工商行政管理部门 第十四条 公司在 市场监督管理局 依 依法核准的经营范围内从事生产经营活 法核准的经营范围内从事生产经营活动。 动。 经公司登记机关核准，公司经营范围 经公司登记机关核准，公司经营范围 是：预包装食品的零售（限分支机构凭有 是：预包装食品的零售（限分支机构凭有 效《食品流通许可证》经营）。通信工程和 效《食品流通许可证》经营）。通信工程和 网络工程的系统集成，网络技术服务，软

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网络工程的系统集成，网络技术服务，软 件的开发及技术服务，通信设备、无线广 播电视发射设备、无线电发射与接收设备， 仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修， 手机的研发、生产和销售，体育器材的销 售；网球场地出租、竞赛、培训（仅限三 维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通 信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁， 人才中介服务（凭许可证经营）,各类工程 建设活动。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）	件的开发及技术服务，通信设备、无线广 播电视发射设备、无线电发射与接收设备， 仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修， 手机的研发、生产和销售，体育器材的销 售；网球场地出租、竞赛、培训（仅限三 维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通 信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁， 人才中介服务（凭许可证经营）,各类工程 建设活动。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）
第十九条 公司发起人为李越伦、杭 州华讯投资有限公司、浙江国信创业投资 有限公司、洪革、严国海、周寅、周美菲、 俞钟雄、陆元吉、王萍、曹永福、金莉、 钱英、郑谷峰。公司系有限责任公司整体 变更设立的股份有限公司，2004年3月18 日，上述发起人分别以其在有限责任公司 的净资产折股取得公司股份6000万股。	第十九条 公司发起人为李越伦（持 股2280 万股）、杭州华讯投资有限公司（持 股1248 万股）、浙江国信创业投资有限公 司（持股1200 万股）、洪革（持股219 万 股）、严国海（持股195 万股）、周寅（持 股156 万股）、周美菲（持股156 万股）、 俞钟雄（持股141 万股）、陆元吉（持股 105 万股）、王萍（持股90 万股）、曹永福 （持股60 万股）、金莉（持股60 万股）、 钱英（持股60 万股）、郑谷峰（持股30 万 股）。公司系有限责任公司整体变更设立的 股份有限公司，2004 年3 月18 日，上述 发起人分别以其在有限责任公司的净资产 折股取得公司股份6000万股。
第一百零六条 董事会由七名董事组 成，其中独立董事三名。公司董事会设董 事长一名。	第一百零六条 董事会由五名董事组 成，其中独立董事二名。公司董事会设董 事长一名。

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第一百一十三条 公司董事协助董事 长工作，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董 事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务。
第一百二十四条 公司设总经理1名， 由董事会聘任或解聘。 公司总经理、财务负责人、董事会秘 书为公司高级管理人员。	第一百二十四条 公司设总经理1 名，由 董事会聘任或解聘。 公司总经理、财务负责人、董事会秘书为 公司高级管理人员。董事会秘书由董事长 提名，由董事会聘任。财务负责人由总经 理提名后聘任。
第一百三十二条 公司根据自身情况，在 章程中应当规定副总经理的任免程序、副 总经理与总经理的关系，并可以规定副总 经理的职权。	删除 第一百三十二条 注：后续条款序号同步变更
第一百四十四条 监事会行使下列职 权： （一）应当对董事会编制的公司定期 报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公 司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为 损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董 事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会；	第一百四十三条 监事会行使下列职 权： （一）应当对董事会编制的公司定期 报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公 司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为 损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董 事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会；

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（六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉 讼； （八）发现公司经营情况异常，可以 进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 所、律师事务所等专业机构协助其工作， 费用由公司承担。	（六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉 讼； （八）发现公司经营情况异常，可以 进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 所、律师事务所等专业机构协助其工作， 费用由公司承担。
第一百七十九条 公司有本章程第一 百七十八条第（一）项情形的，可以通过 修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席 股东大会会议的股东所持表决权的2/3 以 上通过。	第一百七十八条 公司有本章程第一 百七十七条第（一）项情形的，可以通过 修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席 股东大会会议的股东所持表决权的2/3 以 上通过。
第一百八十条 公司因本章程第一百 七十八条第（一）项、第（二）项、第（四） 项、第（五）项规定而解散的，应当在解 散事由出现之日起15日内成立清算组，开 始清算。清算组由董事或者股东大会确定 的人员组成。逾期不成立清算组进行清算 的，债权人可以申请人民法院指定有关人 员组成清算组进行清算。	第一百七十九条 公司因本章程第一 百七十七条第（一）项、第（二）项、第 （四）项、第（五）项规定而解散的，应 当在解散事由出现之日起15 日内成立清 算组，开始清算。清算组由董事或者股东 大会确定的人员组成。逾期不成立清算组 进行清算的，债权人可以申请人民法院指 定有关人员组成清算组进行清算。
第一百九十四条 本章程以中文书 写，其他任何语种或不同版本的章程与本 章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理 局最近一次核准登记后的中文版章程为 准。	第一百九十三条 本章程以中文书 写，其他任何语种或不同版本的章程与本 章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理 局最近一次核准登记后的中文版章程为 准。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次公司修订《公司 章程》条款的变更以市场监督管理局的核准结果为准。

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二、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权公司 管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项，由公司董事会以 全体董事审议通过后，需提交股东大会以特别决议审议通过。

三、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2022 年 12 月 24 日

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