SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Mar 1, 2022

002115 三维通信股份有限公司

证券代码： 002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2022-023

三维通信股份有限公司

关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司财务负责人潘方 先生的辞职报告，因个人原因，潘方先生辞去财务负责人职务，辞职后潘方先生 在公司继续担任董事一职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，潘方先生辞去公司财务负责人职务 的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。潘方先生在担任公司财务负 责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥 了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任卫刚先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。卫刚先生简历详见附件。

公司独立董事发表独立意见认为：卫刚先生具备法律、行政法规、规范性文 件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作 经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证 监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且任命程序合法、有 效。公司独立董事一致同意聘任卫刚先生为公司财务负责人。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2022 年 3 月 2 日

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三维通信股份有限公司

002115

附件：卫刚先生简历

卫刚先生 中国国籍，无永久境外居留权。1972 年出生，硕士学历，中国注 册会计师协会会员，CPA。2002 年 7 月至 2008 年 5 月先后在天津天士力集团有 限公司担任集团财务中心子公司管理专员、财务部财报经理、投资公司财务总监 兼集团投资总监助理；2008 年 5 月至 2018 年 1 月先后在华为技术有限公司担任 深圳总部高级财务经理、杭州和苏州子公司 CFO、海外子公司 CFO；2018 年 1 月至 2019 年 4 月担任金卡智能集团股份有限公司财务总监。2020 年 7 月至 2022 年 1 月担任杭州长川科技股份有限公司财务总监。

卫刚先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查 询显示卫刚先生不属于“失信被执行人”。

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