SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

三维通信股份有限公司

－ 证券代码： 002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2021 087

三维通信股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）第六届董事会 第十六次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出， 会议于 2021 年 12 月 8 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议 结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式， 审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项 核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置 换先期投入自有资金的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项 核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

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002115 三维通信股份有限公司

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项 核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项 核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三维通信股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3312 号），公司向财通基金管理有限公 司等 14 名对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，新增股份 拟于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本 由 716,962,919 股增加至 818,658,565 股，注册资本由 716,962,919 元增加至 818,658,565 元。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会 第十六次会议审议通过，且经过公司 2019 年度股东大会、2020 年第四次临时股 东大会及 2020 年度股东大会授权通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为进一步增强控股子公司浙江三维通信科技有限公司（以下简称“三维科 技”）在项目研发、市场拓展等方面的综合实力，推动无线安全系列产品的产业 化，三维科技根据业务发展需求拟进行增资，由三维通信对三维科技进行增资 576 万元，其中 360 万元增加三维科技的注册资本，216 万元计入三维科技资本 公积金，将三维科技的注册资本由 1,222.5 万元增加至 1,582.5 万元。欧幸宝、杭 州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）作为三维科技的股东放弃本次增资的优先 认购权。

独立董事就公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可，公司独

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立董事、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司向控股子公司增资暨关联交 易事项的事项。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李越伦回避表决。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2021 年 12 月 10 日

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