SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 15, 2018

002115 三维通信股份有限公司

－ 证券代码： 002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2018 007 债券代码： 112168 债券简称： 12 三维债

三维通信股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事辞职情况

三维通信股份有限公司（以下简称 “三维通信”或“公司”）董事会于 2018 年 1 月 15 日收到张洪先生提交的书面辞职报告。张洪先生因工作变动原因申请辞 去公司董事及董事会审计委员会委员职务。张洪先生的辞职不会导致公司董事会 董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，自公司董事会 收到其辞职报告起生效，辞职后张洪先生仍在公司任职经营管理岗位。

公司对张洪先生任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

二、 董事补选基本情况

为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会提名委员会召开 2018 年第一 次会议，提名郑剑波先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选 人，同时增补郑剑波先生为第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一 致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司于 2018 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选郑剑波先生第五届董事 会非独立董事，同时增补郑剑波先生为第五届董事会审计委员会委员， 任期与 第五届董事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次补选非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 公司于 2018 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。

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002115 三维通信股份有限公司

三维通信股份有限公司董事会 2018 年 1 月 16 日

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002115 三维通信股份有限公司

附件：

郑剑波先生简历

郑剑波先生，男，1981 年生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 3 月至 2006 年 5 月任深圳华为技术有限公司美术研发工程师；2006 年 6 月至 2010 年 2 月任天人网络电视工作室负责人；2010 年 3 月至 2015 年 3 月任江西巨 网科技有限公司监事、副经理；2015 年 3 月至 2015 年 4 月任江西巨网科技有限 公司执行董事、经理；2015 年 4 月至 2017 年 9 月任江西巨网科技股份有限公司 董事长兼总经理。2017 年 9 月至今任江西巨网科技有限公司董事长兼总经理。

郑剑波先生持有公司股票 63,679,132 股，占公司总股本 12.37%。与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处 罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不属于失信被执行人。其 任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关规定。

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