SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2022

Apr 29, 2022

002115 三维通信股份有限公司

－ 证券代码： 002115 证券简称：三维通信 公告编号： 2022 042

三维通信股份有限公司

关于聘请2022 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第 六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关 于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机 构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质 审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、 公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。 为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公 司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所 （特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2011年7月18日		组织形式		特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量			210 人
上年末执业人	注册会计师				1,901 人

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员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749人	、
2021年业务 收入	业务收入总额	30.6亿元
	审计业务收入	27.2亿元
	证券业务收入	18.8亿元
2021年上市公 司（含A、B 股）审计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，房地产业，建筑业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利 环境和公共设施管理业，科学研究和技术 服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住 宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数		7

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事 诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律 监管措施。（二）项目信息

1.基本信息

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项目组 成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从事 上市公司审计	何时开始在 本所执业	何时开始为本公 司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合 伙人	金晨希	2005年12月	2002年7月	2005年12月	2018年	2021年度，签署三维通信、泰林生物、炬 华科技、三维股份、新化股份等上市公司 2020年度审计报告 2020年度，签署三维通信、泰林生物、炬 华科技、三维股份、新化股份等上市公司 2019年度审计报告； 2019年度，签署三维通信等上市公司2018 年度审计报告；
签字注 册会计 师	金晨希	2005年12月	2002年7月	2005年12月	2018年	2021年度，签署三维通信、泰林生物等上 市公司2020年度审计报告； 2020年度，签署三维通信、泰林生物、炬 华科技、三维股份、新化股份等上市公司 2019年度审计报告； 2019年度，签署三维通信等上市公司2018 年度审计报告；
	张斌	2014年3月	2012年4月	2014年3月	2021年	2021 年度，签署捷创技术2020 年度审计 报告； 2020年度，签署捷创技术、富源股份2019 年度审计报告；
质量控 制复核 人	张芹	2000年	1998年	2000年	不适用	2021 年，签署桂林三金、大立科技等上市
						公司2020 年度审计报告； 2020年：签署桂林三金、大立科技等上市 公司2019年度审计报告； 2019年：签署桂林三金、大博医疗等上市 公司2018年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司

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财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所 （特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提 议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请 2022 年度审计机构事项进行了事前认可，并对 此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正 的审计原则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公 正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业 角度维护了公司及股东的合法权益，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和 义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：经核查，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审 计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理 地发表了独立审计意见。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度审计机构。

（三）公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议分别 审议通过了《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本次续聘 2022 年度审计机构 事项尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第六届监事会第十七次会议决议；

• 3、独立董事关于公司聘请 2022 年度审计机构的事前认可意见和独立意见；

• 4、公司董事会审计委员会关于聘请 2022 年度审计机构的意见；

• 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管

• 业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、

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执业证照和联系方式。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

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