SUNTY — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	9	發言日期	108/06/21	發言時間	17:41:53
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	公告本公司108年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.發生變動日期:108/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿，全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。 (2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司總經理。 (3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。 (4)獨立董事黃其光：現任華立集團顧問。 (5)獨立董事于俊明：現任中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長。 (6)監察人許全隆：現任昇陽建設企業股份有限公司監察人。 (7)監察人林鴻基：現任亞東聯合會計師事務所會計師。 (8)監察人吳淑媛：現任和泰聯合會計師事務所會計師。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。 (2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司總經理。 (3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。 (4)獨立董事于俊明：現任中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長。 (5)獨立董事黃其光：現任華立集團顧問。 (6)獨立董事莊孟翰：現任德明財經科技大學客座教授。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:108年股東常會全面改選。 7.新任者選任時持股數: (1)新任董事麥寬成：5,037,363股。 (2)新任董事鼎陽投資股份有限公司：40,738,478股。 (3)新任獨立董事于俊明：0股。 (4)新任獨立董事黃其光：44,681股。 (5)新任獨立董事于俊明：0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14 9.新任生效日期:108/06/21 10.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用，係全面改選。 12.同任期監察人變動比率:不適用，係全面改選。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:本公司依證券交易法規定，自全面改選後設置審計委員會，不再設置 監察人，審計委員會由全體獨立董事組成。

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