SUNTY — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	4	發言日期	107/06/15	發言時間	18:09:45
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	代子公司新東陽營造股份有限公司公告107年股東常會全面 改選董事及監察人當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/15
說明	1.發生變動日期:107/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。 (2)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人曾令雄：現任新東陽營造股份有限公司總 經理。 (3)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司 總經理。 (4)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人謝志長：現任昇陽建設企業股份有限公司 副總經理。 (5)董事麥修瑋：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。 (6)監察人吳敏賢：現任新東陽營造股份有限公司監察人。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。 (2)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人曾令雄：現任新東陽營造股份有限公司總 經理。 (3)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司 總經理。 (4)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人謝志長：現任昇陽建設企業股份有限公司 副總經理。 (5)董事麥修瑋：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。 (6)監察人葉玉娟：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: (1)董事麥寬成：451,111股。 (2)董事麥修瑋：134,831股。 (3)董事昇陽建設企業股份有限公司：11,357,999股。 (4)監察人葉玉娟：0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/15 9.新任生效日期:107/06/15 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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