SUNTY — Board/Management Information 2016

Jun 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	9	發言日期	105/06/15	發言時間	20:35:37
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	公告本公司105年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/06/15
說明	1.股東會決議日:105/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)新任董事麥寬成。 (2)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷。 (3)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋。 3.許可從事競業行為之項目: (1)新任董事麥寬成： 新東陽股份有限公司，董事長 新東陽營造股份有限公司，董事 昇陽置地股份有限公司，董事/昇陽建設代表人 昇陽國際置地股份有限公司，董事/昇陽建設代表人 新東陽房屋仲介股份有限公司，董事長 鼎陽投資股份有限公司，董事長 上陽投資股份有限公司，董事長 興陽投資股份有限公司，董事長 成陽投資企業股份有限公司，董事長 元上股份有限公司，董事長 華陽國際物流股份有限公司，董事 玉山金融控股股份有限公司，董事/新東陽代表人 玉山商業銀行股份有限公司，常務董事/玉山金控代表人 桃花園飯店股份有限公司，董事/新東陽房屋仲介代表人 Masque Enterprises Limited ，董事 GREAT HARBOR LIMITED，董事 (2)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷： 新東陽營造股份有限公司，董事/昇陽建設代表人 昇陽置地股份有限公司，董事長/昇陽建設代表人 昇陽國際置地股份有限公司，董事長/昇陽建設代表人 統富開發建設股份有限公司，董事/昇陽建設代表人 Masque Enterprises Limited ，董事/昇陽建設代表人 GREAT HARBOR LIMITED，董事/昇陽建設代表人 暨其代表之法人：鼎陽投資股份有限公司 新東陽股份有限公司，監察人 (3)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋： 新東陽營造股份有限公司，董事 昇陽置地股份有限公司，監察人/昇陽建設代表人 昇陽國際置地股份有限公司，監察人/昇陽建設代表人 新東陽股份有限公司，董事/興陽投資代表人 傳陽建設事業股份有限公司，董事長 新東陽房屋仲介股份有限公司，董事 昇陽公寓大廈管理維護股份有限公司，董事 昇陽保全股份有限公司，監察人 上陽投資股份有限公司，董事 鼎陽投資股份有限公司，董事 興陽投資股份有限公司，監察人 成陽投資企業股份有限公司，監察人 元上股份有限公司，董事 Masque Enterprises Limited，董事長 GREAT HARBOR LIMITED，董事長 北極星藥業集團，董事/Moral Star International Limited代表人 暨其代表之法人：鼎陽投資股份有限公司 新東陽股份有限公司，監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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