SUNTY — Board/Management Information 2015

Jun 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	10	發言日期	104/06/12	發言時間	16:08:12
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	代子公司新東陽營造股份有限公司公告104年股東常會全面 改選董事及監察人當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/12
說明	1.發生變動日期:104/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。 (2)董事麥修瑋：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。 (3)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司 總經理。 (4)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人謝志長：現任昇陽建設企業股份有限公司 副總經理。 (5)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人曾令雄：現任新東陽營造股份有限公司總 經理。 (6)監察人吳敏賢：現任新東陽營造股份有限公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。 (2)董事麥修瑋：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。 (3)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司 總經理。 (4)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人謝志長：現任昇陽建設企業股份有限公司 副總經理。 (5)董事昇陽建設企業股份有限公司，代表人曾令雄：現任新東陽營造股份有限公司總 經理。 (6)監察人吳敏賢：現任新東陽營造股份有限公司監察人。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿改選。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事麥寬成：451,111股。 (2)董事麥修瑋：134,831股。 (3)董事昇陽建設企業股份有限公司：11,357,999股。 (4)監察人吳敏賢：0股。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/11 8.新任生效日期:104/06/12 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 10.其他應敘明事項:無。

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