SUNTY — AGM Information 2020

Apr 15, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	2	發言日期	109/04/15	發言時間	18:12:21
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	公告本公司召開109年度股東常會(變更開會地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/19
說明	1.董事會決議日期:109/03/19 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 108年度營業概況報告 (2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告 (3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4) 修正董事會議事規範報告 (5) 修正誠信經營作業程序及行為指南報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認108年度營業報告書及決算表冊 (2) 承認108年度盈餘分配 6.召集事由三、討論事項: (1)修正股東會議事規則 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:因應COVID-19（新型冠狀病毒肺炎）防疫，原場地無法對外出借，經 董事長決議變更開會地點。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.