SUNTY — AGM Information 2020

Apr 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	5	發言日期	109/04/20	發言時間	17:55:28
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	代子公司新東陽營造股份有限公司公告召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/20
說明	1.董事會決議日期:109/04/20 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓 4.召集事由一、報告事項: （1）108年度營業概況報告。 （2）監察人審查108年決算表冊報告。 （3）108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認108年度營業報告書及決算表冊。 （2）承認108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: （1）修訂本公司「公司章程」增加營業項目案。 （2）修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。 （3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 （4）修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:暫無 10.停止過戶起始日期:109/05/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:無

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