SUNTY — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/20	發言時間	18:46:46
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	公告本公司召開108年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓 4.召集事由一、報告事項: (1) 107年度營業概況報告案 (2) 監察人審查107年度決算表冊報告案 (3) 107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認107年度營業報告書及決算表冊案 (2) 承認107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程 (2)修訂取得或處分資產處理程序 (3)修訂資金貸與他人作業程序 (4)修訂背書保證作業程序 (5)修訂董事及監察人選任程序 (6)修訂股東會議事規則 7.召集事由四、選舉事項:全面改選第十屆董事 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 依公司法第172之1及第192之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議 案或提出董事候選人名單，本公司將於108年4月19日起至108年4月29日止受理股東之 提案及提名，受理處所：台北市大安區忠孝東路四段289號12樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.