SUNTY — AGM Information 2018

Jul 2, 2018

昇陽建設企業股份有限公司 一○七年股東常會議案參考資料

一、承認事項

第一案

案由： 106 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 本公司 106 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖會計師及曾 國禓會計師查核竣事。

  1. 本案業經本公司 107 年 3 月 12 日第九屆第 12 次董事會決議通過，並送請監察 人審查在案。

  2. 本公司 106 年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表請參閱議事手冊。

決議：

第二案

案由： 106 年度盈餘分配案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 本公司 106 年稅後盈餘為新台幣 26,479,274 元，加計期初未分配盈餘 104,733,109 元、精算損益本期變動數 2,110,722 元、提列法定盈餘公積計 2,647,928 元及迴 轉特別盈餘公積 21,304,640 元後，累積可分配盈餘為 151,979,817 元。考量可供 分配盈餘有限，故本年度擬不分配，留待以後有盈餘年度再併計分配。故 106 年度期末未分配盈餘為 151,979,817 元。

  1. 本案業經本公司 107 年 3 月 12 日第九屆第 12 次董事會決議通過，並送請監察 人審查在案。

3.106 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：

二、討論事項

第一案

• 案由：擬修訂取得或處分資產處理程序，提請 核議。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 為提高土地開發作業效率並配合本公司行業特性，擬修訂本公司取得或處分資 產處理程序第五條，增加取得或處分不動產或以合建方式取得不動產，得由董 事會先通過於一定額度內，授權董事長處理後報請董事會追認之權限。

  1. 取得或處分資產處理程序修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

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