SUNTY — AGM Information 2018

Apr 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/16	發言時間	17:58:36
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	代子公司新東陽營造股份有限公司公告召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/16
說明	1.董事會決議日期:107/04/16 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓 4.召集事由一、報告事項: （1）106年度營業概況報告。 （2）監察人審查106年決算表冊報告。 （3）106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認106年度營業報告書及決算表冊。 （2）承認106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: （1）法定盈餘公積配發現金案。 （2）修正取得或處分資產處理程序案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:暫無 10.停止過戶起始日期:107/05/17 11.停止過戶截止日期:107/06/16 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.