SUNTY — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

昇陽建設企業股份有限公司 一○六年股東常會議案參考資料

一、承認事項

第一案

案由： 105 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 本公司 105 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所曾國禓會計師及池 世欽會計師查核竣事。

  1. 本案業經本公司 106 年 3 月 21 日第九屆第 5 次董事會決議通過，並送請監察人 審查在案。

  2. 本公司 105 年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案

案由： 105 年度盈餘分配案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 本公司 105 年稅後盈餘為新台幣 41,020,045 元，加計期初未分配盈餘 110,260,316 元、減除精算損益本期變動數 1,003,050 元、提列法定盈餘公積計 4,102,005 元 及特別盈餘公積 41,442,197 元後，累積可分配盈餘為 104,733,109 元。考量可供 分配盈餘有限，故本年度擬不分配，留待以後有盈餘年度再併計分配。故 105 年度期末未分配盈餘為 104,733,109 元。

  1. 本案業經本公司 106 年 3 月 21 日第九屆第 5 次董事會決議通過，並送請監察人 審查在案。

3.105 年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

決議：

二、討論事項

第一案

• 案由：擬修訂取得或處分資產處理程序，提請 核議。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂，爰擬修訂本公司取得或 處分資產處理程序部分條文，並酌做文字調整。

  1. 取得或處分資產處理程序修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

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第二案

• 案由：擬修訂股東會議事規則，提請 核議。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 配合公司法第 177 條之 1 修正，爰擬修訂本公司股東會議事規則第 15 條，增加 得採行以電子方式行使其表決權。

  1. 股東會議事規則修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

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