SUNTY — AGM Information 2016

Jun 15, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/15	發言時間	19:36:09
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/15
說明	1.股東常會日期:105/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案：決議盈餘保留不分 配。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人，當選名單為： 新任董事：麥寬成、鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷、鼎陽投資股份有限公司代 表人麥修瑋 新任獨立董事：黃其光、于俊明 新任監察人：許全隆、林鴻基、吳淑媛 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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