SUNTY — AGM Information 2014

Aug 1, 2014

昇陽建設企業股份有限公司 一○三年股東常會議案參考資料

一、 承認事項

第一案

• 案由：一○二年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 本公司一○二年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所簡蒂暖會計 師及陳宗哲會計師查核竣事。

• 本公司一○二年度營業報告書及會計師查核報告暨財務報表，請參閱議 事手冊。

決議：

第二案

案由：一○二年度虧損撥補案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 本公司於 102 年 3 月 21 日執行之合併案係為反向收購，故基於會計處理 之目的，爰將本公司 ( 法律上收購者 ) 於會計上辨認為被收購者、已消滅之 被合併公司 ( 原昇陽建設，法律上被收購者 ) 辨認為收購者，且合併財務報 告係為會計上收購者財務報表之延續，亦即本公司合併後之財務報告，各 期間財務資訊係以原昇陽建設及其子公司為編製基礎並為延續。本公司一 ○二年稅後淨利為新台幣 1,725,228,186 元，加計期初未分配盈餘 89,626,494 元及合併追溯調整 (2,068,507,898) 元後，一○二年度期末尚有累 積虧損 253,653,218 元，故本年度依法不得分配。

• 一○二年度虧損撥補表請參閱議事手冊。

決議：

二、討論事項

第一案

案由：修訂公司章程，提請 核議。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 為配合公司發展需要及明確規範本公司盈餘分配有關員工紅利之範圍，爰 擬修訂本公司章程第二條及第二十條，增訂一般旅館業之營業項目，並訂 員工紅利之上限為 10% 。併案修訂第廿二條。

• 公司章程修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

• 1 -

第二案

案由：修訂取得或處分資產處理程序，提請 核議。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定及營運需要，爰擬修 訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，並酌做文字調整。

• 取得及處分資產處理程序修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第三案

案由：修訂股東會議事規則，提請 核議。 ( 董事會提 )

說明： 1. 配合法令規定，強化股東會作業程序，爰擬修訂本公司股東會議事規則部 分條文。

1. 股東會議事規則修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第四案

案由：修訂董事及監察人選任程序，提請 核議。 ( 董事會提 )

說明： 1. 配合法令規定，爰擬修訂本公司董事及監察人選任程序部分條文。

1. 董事及監察人選任程序修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第五案

案由：訂定誠信經營作業程序，提請 核議。 ( 董事會提 )

說明： 1. 為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，爰擬訂定本公司誠信經營 作業程序。

1. 誠信經營作業程序請參閱議事手冊。

決議：

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第六案

案由：解除董事競業禁止之限制，提請 核議。 ( 董事會提 )

• 說明： 1. 依公司法第 209 條第 1 項規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• 擬提請解除之董事競業限制項目如下：

職稱
	所擔任公司之名稱	職務
姓名
董 事 麥修瑋	新東陽營造(股)公司	董事
	傳陽建設事業(股)公司	董事長
	欣鼎陽建設(股)公司	董事/實陽建設代表人
	新東陽房屋仲介(股)公司	董事
	昇陽公寓大廈管理維護(股)公司	董事
	元上(股)公司	董事
	上陽投資(股)公司	董事
	鼎陽投資(股)公司	董事
	新東陽(股)公司	董事/興陽投資代表人
	桃花園飯店(股)公司	董事/新東陽房屋仲介代表 人
	Masque Enterprises Limited (B.V.I.)	董事
	GREAT HARBOR LIMITED (SAMOA)	董事

決議：

三、選舉事項

案由：補選第八屆監察人一席。 ( 董事會提 )

說明： 1. 本公司一席監察人辭任，爰擬進行補選監察人一席。

1. 新選任之監察人自補選後就任，任期之期限與現任監察人相同，即自當 選日 103 年 6 月 11 日起至 105 年 6 月 24 日止，提請 選舉。

選舉結果：

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