SUNTY — AGM Information 2014

Apr 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3266 昇陽　公司提供

序號	5	發言日期	103/04/28	發言時間	21:33:46
發言人	簡伯殷	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27771355
主旨	公告本公司董事會決議增列103年度股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/28
說明	1.董事會決議日期:103/04/28 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 102年度營業概況報告案 (2) 監察人審查102年度決算表冊報告案 (3) 修訂董事會議事規範報告案 (增加) (4) 訂定監察人之職權範疇規則報告案 (增加) (5) 其他報告事項 二、承認事項 (1) 承認102年度營業報告書及決算表冊案 (2) 承認102年度虧損撥補案 三、討論事項 (1) 修訂公司章程案 (2) 修訂取得或處分資產處理程序案 (3) 修訂股東會議事規則案 (增加) (4) 修訂董事及監察人選任程序案 (增加) (5) 訂定誠信經營作業程序案 (增加) (6) 解除董事競業禁止之限制案 (增加) (7) 其他議案 四、選舉事項：補選第八屆監察人一席。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會公告已於103/03/20於公開資訊觀測站申報公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.