SUNPLUS — AGM Information 2021

Apr 21, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2401 凌陽　公司提供

序號	1	發言日期	110/04/21	發言時間	17:25:02
發言人	沈文義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5786005
主旨	更新公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/21
說明	1.董事會決議日期:110/04/21 2.股東會召開日期:110/06/07 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號牛頓廳 (新竹科學園區科技生活館） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○九年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (2)本公司對採用權益法之關聯企業「芯鼎科技股份有限公司」之原持有 股份取消釋股限制討論案 7.召集事由四、選舉事項: 本公司第十二屆董事(含獨立董事)改選案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項： 解除本公司新任董事競業之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/09 11.停止過戶截止日期:110/06/07 12.其他應敘明事項: 依臺灣集中保管結算所(股)公司一○九年三月十六日保結稽字 第1090003817號函發布之“因應防疫召開股東會之作業指引”辦 理，如因疫情影響而須變更股東會開會地點，擬授權董事長全權 處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.