SUNPLUS — AGM Information 2020

Apr 22, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2401 凌陽　公司提供

序號	2	發言日期	109/04/22	發言時間	15:18:58
發言人	沈文義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5786005
主旨	公告更新本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/22
說明	1.董事會決議日期:109/04/22 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號牛頓廳 (新竹科學園區科技生活館） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 (4)修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程修訂案。 (2)辦理資本公積配發現金案。 (3)解除本公司董事競業之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: 1.股東提案權受理期間：109/03/27~109/04/06 2.股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司 (新竹科學園區新竹縣創新一路19號) 3.依臺灣集中保管結算所(股)公司一○九年三月十六日保結稽字 第1090003817號函發布之“因應防疫召開股東會之作業指引”辦 理，如因疫情影響而須變更股東會開會地點，擬授權董事長全權 處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.