SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2019

Sep 17, 2019

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-034

安徽四创电子股份有限公司 六届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年9 月12 日发出召 开六届十九次董事会会议通知，会议于2019 年9 月17 日以现场结合通讯的方式召 开，现场会议于上午9:00 在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11 人， 实到董事11 人。会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下 事项：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任张春城先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止,公司董事会提名委员会确认其符合高管的任职资 格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，独立董 事发表了独立意见。

同意 11票，反对0票，弃权0票。简历附后。

二、审议通过《关于推举董事候选人的议案》

根据董事会提名委员会提名，推举张春城先生为公司第六届董事会董事候选 人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，公司董事会提名委 员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，候选人同意接受提名。

同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。简历附后。 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2019-035）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 10 月 10 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（编号：临2019-036）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2019 年9 月18 日

附：简历

张春城，中国籍，1976年1月出生，博士研究生学历，中共党员，研究员级高 级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工 作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信 息网络研究院（安徽）有限公司董事长。

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