SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-024

安徽四创电子股份有限公司 六届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）第六届监 事会第十三次会议于2019 年4 月25 日以通讯方式召开，会议应出席监事5 人， 实际出席监事5 人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过以下议题：

• 与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

• 一、审议通过《2019 年第1 季度报告全文及正文》；

• 根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格

• 式准则第 2 号》(2017 年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2019

• 年第1 季度报告全文及正文进行了审核，并发表意见如下：

• （一）公司2019 年第1 季度报告全文及正文编制和审议程序符合法律、法

• 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

• （二）公司2019 年第1 季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会

• 和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年1 季度的经营管理和财务状况等事项；

• （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019 年第1 季度报告全文

• 及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  • 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度

• 的议案》

  • 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 特此公告。

• 安徽四创电子股份有限公司监事会 2019 年4 月27 日

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