SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2009

Dec 11, 2009

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2009-19

安徽四创电子股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

� 本次会议没有被否决或修改提案的情况

� 本次会议没有新提案提交表决

根据安徽四创电子股份有限公司（以下称“本公司”）三届十九次董事会决 议公告（见2009 年11 月26 日《上海证券报》），本公司于2009 年12 月11 日上 午9:30 在合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室以现场方式召开了2009 年第 一次临时股东大会，会议由本公司董事会召集，会议由董事长吴曼青先生主持， 公司董事、监事和高管人员参加了会议。

本公司股份总数为5880 万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共3 人， 代表股份30,280,724 股，占公司股份总数的51.50%。会议有表决权股份总数为 30,280,724 股。本次会议的召开，符合《公司法》和公司章程等有关规定，并 作出如下决议：

一、审议批准《关于参与竞购华耀公司90.83%股权的议案》。

同意公司参与竞购华耀公司90.83%股权，并授权董事会具体办理。

华东电子工程研究所持有本公司股份28,708,333 股，占总股份的48.82%。 根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在 股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为1,572,391 股。赞成票 1,572,391 票，反对票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数 100%。

二、审议批准《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》。 同意向中国电子科技集团公司申请 5500 万元委托贷款，以满足公司收购 华东所所持有的华耀公司 90.83%股权的资金需求。

华东电子工程研究所持有本公司股份28,708,333 股，占总股份的48.82%。 根据上海证券交易所上市规则，其为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在 股东大会上回避表决，对该议案有表决权的股份总数为1,572,391 股。赞成票 1,572,391 票，反对票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有表决权股份总数 100%。

三、审议批准《关于修订<公司章程>的议案》。

同意在《公司章程》第二章第十三条的经营范围中增加“应急指挥通信系 统的研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营；城市 智能交通视频监控系统的研发、生产与集成；电源和特种元件的研发与生产”。 赞成票 30,280,724 票，反对票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有

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表决权股份总数100%。

四、审议批准《关于聘请2009 年度审计机构的议案》。

同意聘请天健光华（北京）会计师事务所作为 2009 年度审计机构，聘期 一年，审计费用 20 万元。

赞成票 30,280,724 票，反对票0 票，弃权票0 票。赞成票占与会股东有 表决权股份总数的100%。

本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为， 公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符

合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通 过的决议合法、有效。

备查文件：

• 1、本公司 2009 年第一次临时股东大会决议；

• 2、安徽天禾律师事务所关于本公司 2009 年第一次临时股东大会的法律意

• 见书。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司

二ＯＯ九年十二月十一日

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