SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2009

Apr 4, 2009

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2009-06

安徽四创电子股份有限公司 三届七次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议 于2009 年4 月2 日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈 学军先生主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。全体监事通过列席三届十四次董事会，听取了有关议案的汇报，对 董事会审议的所有议案无异议。

• 与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

• 1、审议通过《2008 年度监事会工作报告》；

  • 本报告将提交股东大会审议。

• 2、审议通过《2008 年年报及摘要》；

• 根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格

• 式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的有关要求，公司监事 会对董事会编制的2008 年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

  • （1）、公司2008 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；

  • （2）、公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008 年 度的经营管理和财务状况等事项；

  • （3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008 年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。

  • 3、审议通过《2008 年度财务决算报告》；

  • 4、审议通过《2009 年度财务预算报告》；

  • 5、审议通过《2008 年度利润分配预案》；

  • 6、审议通过《关于2008 年度关联交易和2009 年度拟发生的关联交易的议 案》；

  • 7、审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金今后使用计划的 议案》；

• 8、审议通过《关于航管二次雷达转让的议案》。

• 特此公告

安徽四创电子股份有限公司监事会 二ＯＯ九年四月二日

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