SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2009

Apr 4, 2009

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2009-03

安徽四创电子股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）拟与华东电子 工程研究所(以下简称“华东所”)就房屋租赁、物业管理达成相关协议以及进行 相关产品的供销活动。公司拟于 2009 年租用华东所清溪路机加厂房用于生产和 办公，并委托华东所物业中心对机加厂房实行物业管理。公司拟向华东所销售雷 达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品。根据经营活动需 要，2009 年公司拟向华东所采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、 委托加工等，拟向华耀电子有限公司采购特种变压器、电源等。

因为上述交易的交易方华东所是本公司的控股股东、华耀电子有限公司是 公司控股股东华东所的全资子公司，所以上述交易构成关联交易。

公司于 2009 年 4 月 2 日召开的三届十四次董事会审议通过了上述关联交易的议 案，与会董事一致通过了本议案（吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先、鲁加国先 生为关联董事回避了表决），独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独 立意见。上述关联交易尚须获得本公司 2008 年度股东大会的批准，与该等关联 交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

二、关联方及关联关系介绍

（1）、华东所基本情况如下： 注册地址：合肥市淠河路 88 号 法定代表人：吴曼青 注册资金：7,418 万元

经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工， 百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、 物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。 关联关系情况：华东所是本公司控股股东，持有本公司 48.82% 的股份。 （2）、华耀电子有限公司情况如下： 注册地址：合肥市高新区 法定代表人：吴曼青 注册资金：2745 万元

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经营范围：变压器、电感器、铁芯、薄膜电容器等电子元件和逆变电源、脉 冲功率源、开关电源等电子设备的设计、开发、生产、销售、技术服务及进出口 业务。

关联关系情况：华耀电子有限公司是华东所全资子公司，华东所为本公司 控股股东。

三、关联交易标的基本情况

公司拟租用华东所机加厂房一至三层建筑面积 3010.5 平方米，位于合肥市 清溪路。

公司拟委托华东所物业中心对机加厂房实行物业管理。面积 3010.5 平方米， 位于合肥市清溪路。

2009年公司因日常生产经营的需要，拟向华东所采购外协加工件和原材料以及 技术协作、检验试验、委托加工等，拟向华耀电子有限公司采购特种变压器、 电源等。上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单购销合同中 规定，公司将会在定期报告中详细披露。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟租用华东所机加厂房一至三层建筑面积 3010.5 平方米，参照合肥市 同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为10 元/平方米，租赁期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。房屋租金共计人民币 36,1260 元（具 体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

公司拟委托华东所物业中心对机加厂房实行物业管理。机加厂房一至三层 3010.5 平方米，参照市场价确定，物业费收取标准为1.8 元/平方米（月），委托 管理期限自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。物业管理收费共计人民 币 65026.8 元。

公司拟与华东所发生的日常性交易，主要涉及以下三种交易：

（1）公司向华东所销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达 配套产品。此类价格以市场价格或公司向合同外第三方出售同类产品的价格确 定，在没有上述价格参照时，以公司前几年销售同种产品的价格或成本加合理利 润确定。

（2）公司向华东所购买外协加工件。此类价格按成本加成法或第三方可比价。

（3）公司向华东所购买原材料。此类价格按市场价确定。

上述交易为日常经营过程中发生的持续关联交易，全年累计发生金额预计 为：公司向华东所预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷 达配套产品约人民币5000 万元。公司向华东所预计采购外协加工件和原材料以 及技术协作、检验试验、委托加工等约人民币 1300 万元。

公司拟与华耀电子有限公司发生的日常交易主要为采购特种变压器、电源 等，约人民币 350 万元，价格按市场价确定。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，有利于公司生产经营活

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动正常进行，符合公司和股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事陈晓剑先生、李晓玲女士、王亚林先生在公司三届十四次董事会召开 前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：本次关联交 易是公司日常生产经营活动的需要， 同意将此次关联交易提交公司三届十四次 董事会审议。

• 公司三届十四次董事会于 2009 年 4 月 2 日召开，独立董事对本次关联交易均投 赞成票，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需 要，公平合理，决策和表决程序合法、合规，同意该项关联交易。

• 七、备查文件

• 1、公司三届十四次董事会决议

• 2、公司三届七次监事会决议

• 3、公司独立董事意见

• 4、《房屋租赁合同》

• 5、《安徽四创电子股份有限公司物管服务协议》

安徽四创电子股份有限公司董事会 二ＯＯ九年四月二日

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