SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2008

Mar 14, 2008

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2008-02

安徽四创电子股份有限公司 三届三次监事会决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议 于2008 年3 月13 日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席康 志伦先生主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。全体监事通过列席三届八次董事会，听取了有关议案的汇报，对董 事会审议的所有议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

• 1、审议通过《2007 年度监事会工作报告》； 本报告将提交股东大会审议。

• 2、审议通过《2007 年年报及摘要》；

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2005 年修订)的有关要求，公司监事会 对董事会编制的 2007 年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

• （1）、公司 2007 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；

• （2）、公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2007 年 度的经营管理和财务状况等事项；

• （3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2007 年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。

• 3、审议通过《2007 年度财务决算报告》；

• 4、审议通过《2008 年度财务预算报告》；

• 5、审议通过《2007 年度利润分配预案》；

• 6、审议通过《关于 2007 年度关联交易和 2008 年度拟发生的关联交易的议 案》；

• 7、审议通过《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金今后使用计划的 议案》；

特此公告

安徽四创电子股份有限公司监事会 二ＯＯ八年三月十三日

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