SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2008

Mar 14, 2008

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2008-03

安徽四创电子股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负个别及连带责任。

一、关联交易概述

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）拟与华东 电子工程研究所(以下简称“华东所”)就房屋租赁、物业管理达成相关协议以及 进行相关产品的供销活动。公司拟于 2008 年租用华东所综合科研楼（位于合肥 市高新技术产业开发区）、清溪路机加厂房用于生产和办公，并委托华东所物业 中心对公司工业厂房和办公场所实行物业管理。公司拟向华东所销售雷达及印制 板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品，并利用华东所的资源进行 通信应急指挥系统的研发和销售。根据经营活动需要，2008 年公司拟向华东所 采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、委托加工等，拟向华耀电 子有限公司采购特种变压器、电源等。

因为上述交易的交易方华东所是本公司的控股股东、华耀电子有限公司是 公司控股股东华东所的全资子公司，所以上述交易构成关联交易。

公司于 2008 年 3 月 13 日召开的三届八次董事会审议通过了上述关联交易的 议案，与会董事一致通过了本议案（吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先生为关联 董事回避了表决），独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。 上述关联交易尚须获得本公司 2007 年度股东大会的批准，与该等关联交易有利 害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

二、关联方及关联关系介绍

（1）、华东所基本情况如下：

注册地址：合肥市淠河路 88 号 法定代表人：吴曼青 注册资金：7,418 万元

经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工， 百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、 物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。 关联关系情况：华东所是本公司控股股东，持有本公司 48.82% 的股份。 （2）、华耀电子有限公司情况如下：

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注册地址：合肥市高新区 法定代表人：吴曼青 注册资金：2745 万元

经营范围：变压器、电感器、铁芯、薄膜电容器等电子元件和逆变电源、脉 冲功率源、开关电源等电子设备的设计、开发、生产、销售、技术服务及进出口 业务。

关联关系情况：华耀电子有限公司是华东所全资子公司，华东所为本公司 控股股东。

三、关联交易标的基本情况

公司拟租用华东所综合科研楼一、四层用于生产和办公，建筑面积 6203 平 方米，临时租用华东所综合科研楼会议室，位于合肥市高新技术产业开发区香樟 大道 199 号。租用华东所华电大厦四层用于生产和办公，建筑面积 3458 平方米； 租用华东所华电大厦食堂用于员工就餐，建筑面积 200 平方米。租用华东所机加 厂房一至三层建筑面积 3010.5 平方米，位于合肥市清溪路。

公司拟委托华东所物业中心对公司使用的工业厂房和办公场所实行物业管 理。华东所综合科研楼 6203 平方米，位于合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号；华电大厦四层 3458 平方米，华电大厦食堂用于员工就餐，建筑面积 200 平方米，位于合肥市高新技术产业开发区天智路 41 号。机加厂房 3010.5 平方米， 位于合肥市清溪路。

2008 年公司因日常生产经营的需要，拟向华东所采购外协加工件和原材料 以及技术协作、检验试验、委托加工等，拟向华耀电子有限公司采购特种变压 器、电源等。上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单购销合 同中规定，公司将会在定期报告中详细披露。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟租用的华东所综合科研楼一、四层，建筑面积 6203 平方米，参照合 肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为18 元/平方米；租用华 东所华电大厦四层，建筑面积 3458 平方米，月租金为10 元/平方米；租用华东 所华电大厦食堂，建筑面积 200 平方米，月租金为10 元/平方米；临时租用华东 所综合科研楼会议室及其会议服务费每月 3500 元；以上租赁期自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 3 月 31 日止。租用华东所机加厂房一至三层建筑面积 3010.5 平 方米，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为10 元/ 平方米，租赁期自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。房屋租金共计人

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民币 816,462 元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计 算）。

公司拟委托华东所物业中心对公司使用的工业厂房和办公场所实行物业管 理。华东所综合科研楼 6203 平方米，参照市场价确定，物业费收取标准为3.5 元/平方米（月）；华电大厦 3658 平方米，参照市场价确定，物业费收取标准为 1.4 元/平方米（月）；以上委托管理期限自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 3 月 31 日止。机加厂房一至三层 3010.5 平方米，参照市场价确定，物业费收取标准为 1.8 元/平方米（月），委托管理期限自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日 止。物业管理收费共计人民币 145,522 元。

公司拟与华东所发生的日常性交易，主要涉及以下三种交易：

（1）公司向华东所销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达 配套产品，利用华东所的资源进行通信应急指挥系统的研发和销售。此类价格以 市场价格或公司向合同外第三方出售同类产品的价格确定，在没有上述价格参照 时，以公司前几年销售同种产品的价格或成本加合理利润确定。

（2）公司向华东所购买外协加工件。此类价格按成本加成法或第三方可比价。 （3）公司向华东所购买原材料。此类价格按市场价确定。

上述交易为日常经营过程中发生的持续关联交易，全年累计发生金额预计 为：公司向华东所预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷 达配套产品约人民币5000 万元。公司利用华东所的资源进行通信应急指挥系统 的研发和销售预计约人民币3000 万元，由于此项业务存在不确定性，具体销售 金额以实际发生为准。公司向华东所预计采购外协加工件和原材料以及技术协 作、检验试验、委托加工等约人民币 1300 万元。

公司拟与华耀电子有限公司发生的日常交易主要为采购特种变压器、电源 等，约人民币 250 万元，价格按市场价确定。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，有利于公司生产经营 活动正常进行，符合公司和股东的利益。 六、独立董事意见

独立董事安进先生、李晓玲女士、王亚林先生在公司三届八次董事会召开前 审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：本次关联交易 是公司日常生产经营活动的需要， 同意将此次关联交易提交公司三届八次董事 会审议。

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公司三届八次董事会于 2008 年 3 月 13 日召开，独立董事对本次关联交易均 投赞成票，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的 需要，公平合理，决策和表决程序合法、合规，同意该项关联交易。

七、备查文件

• 1、公司三届八次董事会决议

• 2、公司三届三次监事会决议

• 3、公司独立董事意见

• 4、《房屋租赁合同》

• 5、《安徽四创电子股份有限公司物管服务协议》

安徽四创电子股份有限公司董事会 二ＯＯ八年三月十三日

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