SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

May 15, 2006

召开相关股东会议的通知

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证券代码：600990 证券简称：四创电子 编号：临 2006-08 号

安徽四创电子股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据全体非流通股股东的动议和 委托，定于 2006 年 6 月 9 日 14：00 召开公司股权分置改革相关股东会议（以下简称“本 次会议”），对公司的股权分置改革方案进行审议。本次相关股东会议采用现场投票、网 络投票与委托董事会投票相结合的方式进行。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1 、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2006 年 6 月 9 日 14：00。

网络投票时间为：2006 年 6 月 7 日--6 月 9 日期间交易日的每日 9：30－11：30、 13：00－15：00。

• 2、股权登记日：2006 年 5 月 30 日

• 3、现场会议召开地点：安徽省合肥高新开发区香樟大道 199 号公司会议室

• 4 、会议召集人：公司董事会。

5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结 合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形 式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

公司流通股股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种方式行使 表决权。

6、提示性公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次相关股东会 议的提示公告，时间分别为 5 月 29 日及 6 月 6 日。

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7 、会议出席对象：

（1）凡截止于 2006 年 5 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次相关股东会议及参与表决。不能亲自 出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股 东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2 （ ）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等相关人员。

8、公司股票停牌、复牌事宜

（1）本公司董事会已申请相关证券自 2006 年 5 月 8 日起停牌，5 月 15 日公布本 次股权分置改革相关文件，最晚于 2006 年 5 月 25 日复牌，此段时期为股东沟通时期。 （2）本公司董事会将在 2006 年 5 月 24 日之前（含 5 月 24 日）公告非流通股股东 与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下 一交易日复牌。

（3）如果本公司董事会未能在 2006 年 5 月 24 日之前（含 5 月 24 日）公告协商确 定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议（确有特殊原因经证券交 易所同意延期的除外），并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

4 （ ）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置 改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

二、本次相关股东会议审议事项

本次相关股东会议审议的事项为：安徽四创电子股份有限公司股权分置改革方案。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1 、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和 表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议的审议事 项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上 同意外，还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

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2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、 网络投票和委托董事会投票相结合的方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证 券交易所交易系统对本次相关股东会议的议案进行投票表决。

公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东 会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在相关股东会议上投票表决。有关征集投票 权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》上的《安徽四创电子股份有限公司董事 会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、网络投票和委托董事会投票中的一种方式行使表决 权。如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会和网络投票的优先顺序择其一作为有 效表决票进行统计。

• 1

• （ ）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。 2

• （ ）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

• （3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

• 4

• （ ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

• 2

• （ ）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

（3）如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参 与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权 票的股东仍然有效。

四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

非流通股股东将通过热线电话、走访投资者等方式与流通股股东进行充分的协商和 沟通。同时，公司提供如下方式以广泛征求流通股股东意见：

• 1、联系电话：0551-5391323 5391324

• 2、传真：0551-5391322

• 3、电子邮箱：liuyongyue@sun-create.com

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3、公司网站：http://www.sun-create.com

• 4、证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

• 5、联系人：马雷、杨梦

五、本次相关股东会议现场会议的登记方法

1 、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件（股 东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东帐户 2006 卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 年 5 月 31 月日-6 月 8 日上午 9：00-11：00、下午 13：00-15：00 到合肥市高新区香樟 大道 199 号安徽四创电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续；也可于上述登记时 间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明 复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受 委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)，并注明“相关股东会议登记”字样。 授权委托书格式见附件。

• 2 、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东 账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 4 、联系方式：

登记地址：安徽省合肥高新开发区香樟大道 199 号安徽四创电子股份有限公司董事 会办公室

书面回复地址：安徽省合肥高新开发区香樟大道 199 号安徽四创电子股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：230088 联系电话：05551-5391323 5391324 传真：0551-5391322

联系人：马雷、杨梦

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六、投资者参加网络投票的操作程序

本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投 票平台，投资者可通过上述交易系统行使表决权。同时，通过深圳证券交易所市值配售 持有四创电子股份的流通股股东也可通过深圳证券交易所交易系统行使表决权。参加网 络投票的操作程序如下：

1 、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738990	四创投票	1	A股
深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
363990	四创投票	1	A股

2 、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
四创电子	1	公司股权分置改革方案	1元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4 、投票举例

股权登记日持有“四创电子 ”流通股的流通股股东，对公司股权分置改革方 案投同意票，其申报如下：

沪市投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738990	买入	1元	1股
深市投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363990	买入	1元	1股

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2 如某流通股股东欲对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为 股，其他申报内容相同。

，其他申报内容相同。
沪市投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738990	买入	1元	2股
深市投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363990	买入	1元	2股

5、投票注意事项

对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符 合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

七、董事会投票委托征集方式

• 1、征集对象：截止2006年5月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

• 2、征集时间：2006年5月31日—2006年6月8日。

• 3、征集方式：本次委托董事会投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会

• 指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

4 、征集程序和步骤

请详见公司于本日在《上海证券报》上刊登的《安徽四创电子股份有限公司董事会 投票委托征集函》

八、其他事项

• 1 、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按

• 当日通知进行。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会 2006 年 5 月 15 日

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附件：

股东登记表

兹登记参加安徽四创电子股份有限公司股权分置改革相关股东会议现场会议。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

2006 年 月 日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席安徽四创电子股份有限公司 股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

如本人对有关议案的表决未作出具体指示，委托代理人可自行对该议案行使表决 权。

委托人名称（个人股东须签名，法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托人投票意见：

委托人投票意见：
议案	赞成	反对	弃权
安徽四创电子股份有限公司股权分置改革方案

委托日期：2006 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

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