SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2009

Apr 4, 2009

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2009-05

安徽四创电子股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称：合肥博微电子安全科技有限公司（以下简称“合资公司”）

2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：公司出资490 万元，占合 肥博微注册资本50%。

3、投资期限：长期

特别风险提示：

本项目投资是电子公共安全产业中的视频监控业务，存在一定的技术和市场 风险。

一、对外投资概述

为发展视频监控业务，开拓国内外视频监控业务的市场，不断拓展电子公共 安全产业新领域，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”）决定以 现金方式出资490 万元，与合肥欧特思科技有限公司（以下简称“合肥欧特思”） 在合肥市合资设立合肥博微电子安全科技有限公司。投资双方于2009 年4 月1 日在合肥市签订了《合作协议》。

本次对外投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司于2009 年4 月2 日在合肥召开了三届十四次董事会，会议由董事长吴 曼青主持，监事和高管人员列席了会议，会议审议通过了《关于投资设立合肥博 微电子安全科技有限公司的议案》。本次会议应到董事9 名，实到7 名，董事胡 浩先生、曲惠民先生因工作原因未能出席会议,分别授权委托董事李晓玲女士、 王亚林先生代为出席会议并行使表决权，表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。

本次投资未超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会审议批准。 二、投资协议主体的基本情况

合肥欧特思科技有限公司

公司成立于2009 年3 月20 日，有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：合肥市高新区香樟大道299 号101 室

法定代表人：高红静

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注册资本：500 万元

经营范围：计算机软硬件研发、销售，技术咨询、服务；信息、通信系统网 络技术开发。

合肥欧特思及其法定代表人高红静与四创电子不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

四创电子与合肥欧特思合资设立“合肥博微电子安全科技有限公司”，注册 资本为人民币980 万元。经营范围为：视频监控系统、通信系统、网络技术和信 息技术的研发、生产、销售及咨询。

出资双方的出资额和出资比例为：四创电子出资490 万元，占注册资本的 50%；合肥欧特思出资490 万元，占注册资本的50%。

四、对外投资合同（合作协议）的主要内容

1、出资方式和出资额

出资双方依其所认缴的出资额按期向合资公司出资。四创电子、合肥欧特思 在本协议签订生效之日起7 日内分别将其490 万元、490 万元现金出资足额存入 合资公司在银行开设的临时账户，共计980 万元。

2、违约责任

（1）在公司设立过程中，由于出资人的过失使公司利益受到损害时，应对 公司承担赔偿责任。公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用负连带责 任。

（2）公司成立后，出资人未按照本协议的规定缴足出资的，应当补缴；其 他出资人承担连带责任。

（3）本协议一经签订，各方出资人应严格遵守，任何一方违约，应赔偿由 此给守约方造成的损失。

3、争议解决方式

出资人各方在协议期间发生争议，应协商解决，协商不成的，应提交有管辖 权的人民法院诉讼解决

4、合同生效条件和时间

《合作协议》于出资人签字盖章，并经四创电子董事会批准后生效。

5、其他约定

在合资公司成立后五年内，出资双方不得对外转让股权（向公司核心管理和 核心技术人员转让股权除外）

合资公司董事会由5 人组成，每届任期3 年，可连任，其中四创电子3 人， 合肥欧特思2 人，由双方委派后由合资公司股东会委任。董事长候选人由四创电 子委派，由董事会选举产生，总经理候选人由欧特思委派，由董事会聘任；其它 高级管理人员也依据法律由董事会聘任。

五、对外投资对上市公司的影响

• 1、对外投资的资金来源全部为公司的自有资金；

• 2、本次对外投资，有利于四创电子涉足视频监控领域，不断拓展电子公共

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安全产业新领域，促使四创电子在公共安全应急通信业务和视频监控业务的发展 壮大。

六、对外投资的风险分析

本项目投资的是电子公共安全产业中的视频监控业务，属电子高科技产业， 需要持续研发新产品，以不断适应市场需求变化，存在一定的技术和新产品开发 风险；同时，视频监控产品市场竞争激烈，存在一定的市场风险。为此，合资公 司将加强经营管理，充分利用外部资源，适应客户需求，精心做好产品开发和市 场营销工作。

七、备查文件目录

1、合作协议

2、董事会决议 特此公告

安徽四创电子股份有限公司 二ＯＯ九年四月四日

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