SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Capital/Financing Update 2007

Sep 24, 2007

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2007-18

安徽四创电子股份有限公司

关于申请委托贷款关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

• 交易内容：安徽四创电子股份有限公司董事会以通讯方式召开三届五次董事会，审议通 过《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》。

• 关联交易人回避事项：公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事吴曼青先生、宗伟 先生、陈信平先生回避表决。

• 独立董事意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律法规及公司章程的规定，不 存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

一、关联交易概述

为满足安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营活动资金需求， 本公司拟向中国电子科技集团公司（以下简称“中电集团”）申请5000 万元委托 贷款。

二、关联方及关联关系介绍

本次交易的关联对方中电集团。中电集团是在信息产业部直属46 家电子科 研院所及26 家全资或控股高科技企业基础上于2002 年3 月设立,注册资本63.5 亿元，是国务院国资委直属的投资控股企业。

本次交易的对方为中电集团，华东电子工程研究所是中电集团所属的全资事 业法人单位,持有本公司48.82%的股权，因此中电集团为本公司的实际控制人。 根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交 易。

三、关联交易标的基本情况

本次委托贷款的总额为5000 万元，期限1 年，利率按贷款办理时银行同期 贷款利率下浮10%执行。中电集团将通过委托中国建设银行北京分行以委托贷款 的形式向本公司借予该项资金。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次关联交易价格由双方协商确定，总体利率低于同期银行贷款利率，因此， 此项融资符合公司利益和各股东利益最大化原则。

• 五、本次交易的目的及对公司的影响

通过本次交易，将一定程度上满足本公司经营活动资金需求。

• 六、独立董事意见

公司三届五次董事会已审议通过《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷

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款的议案》，由于本议案系关联交易，公司独立董事对本次交易发表了如下独立 意见：该关联交易定价公允、合理，符合有关法律法规及公司章程的规定，不存 在损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

• 七、备查文件

• 1、公司独立董事意见

• 2、公司三届五次董事会决议

安徽四创电子股份有限公司董事会 二ＯＯ七年九月二十四日

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