SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2009

Aug 22, 2009

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2009-11

安徽四创电子股份有限公司 三届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2009 年8 月3 日发出召开三届十六次董事会 会议通知，2009 年8 月20 日上午9:30 三届十六次董事会在公司会议室召开。 会议应到董事9 人，实到董事9 人，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2009 年半年度报告全文及摘要》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据经营现状和业务发展的需要，在《公司章程》第二章第十三条的经 营范围中增加“应急指挥通信系统的研发、生产与集成；卫星导航集成电路及用 户机的研发、生产与运营；城市智能交通视频监控系统的研发、生产与集成；电 源和特种元件的研发与生产”。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议，股东大会召 开的具体时间等事宜另行通知。

• 三、审议通过《关于聘请2009 年度审计机构的议案》。

决定聘请天健光华（北京）会计师事务所作为2009 年度审计机构，聘期一 年，审计费用20 万元。

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议，股东大会召

• 开的具体时间等事宜另行通知。 特此公告

二ＯＯ九年八月二十日

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