SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2008

Sep 26, 2008

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2008-14

安徽四创电子股份有限公司 三届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2008 年9 月15 日发出召开三届十二次董事会 会议通知，2008 年9 月25 日上午三届十二次董事会在公司会议室召开。会议应 到董事9 人，实到董事5 人，董事曲惠民先生、独立董事李晓玲女士因工作原因 未能出席，已分别委托董事吴曼青先生、独立董事王亚林先生出席并行使表决权, 董事胡浩先生、独立董事陈晓剑先生因工作原因未能出席，监事及公司高管人员 列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 董事会专门委员会成员现调整为：

战略委员会：吴曼青、陈信平、宗伟、陈晓剑、鲁加国。吴曼青任主任。 薪酬与考核委员会：陈晓剑、宗伟、鲁加国。陈晓剑任主任。 审计委员会：李晓玲、胡浩、曲惠民。李晓玲任主任。

提名委员会：王亚林、吴曼青、陈信平、宗伟、鲁加国。王亚林任主任。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

二ＯＯ八年九月二十五日

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