SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2008

Aug 28, 2008

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2008-12

安徽四创电子股份有限公司 三届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议 于2008 年8 月26 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席康 志伦先生主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。监事通过列席三届十一次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事 会审议的议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：

（一）、审议通过《2008 年半年度报告全文和摘要》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的2008 年半年 度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

1、公司2008 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008 年半年度的经 营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。

（二）、审议通过《关于增补公司监事的议案》。

同意增补陈学军先生为公司监事候选人。（简历附后）

同意3 票，反对0 票，弃权0 票，本议案将提交股东大会审议。

特此公告

二ＯＯ八年八月二十六日

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附件三：候选监事简历

陈学军 ，男，安徽宁国人，1966 年 12 月 12 日出生，工学硕士，研究员级高 级工程师，享受安徽省政府津贴。1986 年 9 月加入中国共产党，现任中国电子 科技集团公司第三十八研究所党委副书记兼纪委书记。陈学军同志 1991 年 4 月 毕业于合肥工业大学材料系，毕业后入 38 所参加工作，1995 年 3 月任 38 所工 艺部副主任，1997 年 1 月任 38 所工艺部第一副主任（主持工作），2001 年 10 月任 38 所所长助理兼制造部主任， 2008 年 1 月至今任 38 所党委副书记兼纪委 书记。

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