SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Oct 23, 2007

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2007-19

安徽四创电子股份有限公司 三届六次董事会决议公告

本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽四创电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2007 年10 月23 日 以通讯方式召开,会议应到董事9 名,实到董事8 名,董事宗伟先生因工作原因未 能出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议题： 1、审议通过《2007 年第3 季度报告》。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《对外投资管理制度》。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《内部审计管理制度》。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

4、聘任杨梦为公司证券事务代表。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

二ＯＯ七年十月二十三日

附：杨梦个人简历：

杨梦，女，1981 年6 月出生，2003 年7 月毕业于安徽大学法学专业，获法 学学士，四级律师。2003 年10 月进入安徽四创电子股份有限公司董秘办工作， 主要负责协助董秘筹备“三会”的召开，撰写会议议案等材料，从事信息披露工 作，编写有关公司法人治理方面的文件，与投资者交流沟通等，以及董事会办公 室的日常事务。

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