SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jul 13, 2007

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2007-17

安徽四创电子股份有限公司 三届三次董事会决议公告

本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2007 年7 月6 日以电话或传真的方式发出召 开三届三次董事会会议通知，2007 年7 月12 日三届三次董事会以通讯方式召开。 会议应到董事9 人，实到董事9 人,公司监事及高管人员均审阅了会议材料。会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以 下事项：

《关于公司治理专项活动自查报告与整改计划》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告

二ＯＯ七年七月十二日

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