SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2007

Apr 24, 2007

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2007-10

安徽四创电子股份有限公司 三届一次董事会决议公告 暨召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2007 年4 月13 日发出召开三届一次董事会 会议通知，2007 年4 月23 日下午2:30 三届一次董事会在合肥召开。会议应到 董事9 人，实到董事9 人，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 选举吴曼青先生为公司第三届董事会董事长。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于选举第三届董事会各专业委员会委员的议案》 1、选举吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、安进先生为公司第三届董事 会战略委员会委员，吴曼青先生任主任。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、选举安进先生、宗伟先生、纪晓钟先生为公司第三届董事会薪酬与考核 委员会委员，安进先生任主任。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、选举李晓玲女士、胡浩先生、杨鹏先生为公司第三届董事会审计委员会 委员，李晓玲女士任主任。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、选举王亚林先生、吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生为公司第三届董 事会提名委员会委员，王亚林先生任主任。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于聘任公司新一任高管人员的议案》。

1、根据董事长提名，聘任高仲辉先生为公司总经理。同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。

2、根据董事长提名，聘任刘永跃先生为公司董事会秘书。同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

3、根据总经理提名，聘任胡先进先生为公司副总经理。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、根据总经理提名，聘任王云先生为公司副总经理。同意9 票，反对0 票， 弃权0 票。

5、根据总经理提名，聘任蔡徳林先生为公司副总经理。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》。

2006 年2 月财政部发布了财会〔2006〕3 号文《财政部关于印发<企业会计 准则第1 号－存货>等38 项具体准则的通知》，2006 年11 月中国证券监督管理 委员会颁布了证监发〔2006〕136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息 披露工作的通知》，以上通知要求2007 年1 月1 日起在上市公司范围内执行新会

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计准则基本准则。

为了落实相关新会计准则的要求，我们结合公司实际经营情况，对主要会计 政策、会计估计变更及其对公司则财务状况和经营成果的影响说明如下： （一）、长期股权投资

依据《企业会计准则第2 号－长期股权投资》公司对子公司（安徽四创恒星 电子有限公司、安徽博微教育信息技术有限责任公司）的投资，自2007 年1 月 1 日起，会计处理采用由原权益法核算改为成本法。因此会减少子公司经营成果 对本公司当期投资损益的影响。

自2007 年1 月1 日起，依据《企业会计准则第33 号－合并财务报表》的规 定，将原按照财政部财会字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》 的条款，未纳入合并范围的安徽四创恒星电子有限公司、安徽博微教育信息技术 有限责任公司纳入合并报表范围。至此，少数股东权益单列于股东权益项目中， 少数股东损益在净利润项目之下，将会影响公司的股东权益和当期净利润。

（二）、无形资产中专有技术的核算

依据《<企业会计准则第6 号－无形资产>应用指南》，公司自控股单位华东 电子工程研究所取得3830 雷达专有技术和微波专有技术摊销原在管理费用列 支，自2007 年1 月1 日起列入相关产品成本核算，在资产负债表日上述专有技 术在完工产品和在产品之间分配，将会对本公司当期投资损益产生影响。

（三）、企业所得税的处理方法

依据《企业会计准则第18 号－所得税》，公司将现行的应付税款变更为债务

法。此项政策变化将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。 （四）、坏账准备金

依据《企业会计准则第22 号－金融工具确认和计量》的规定，公司在资产 负债表日，对单笔金额重大（占应收款项余额的10%以上）的应收款项单独进行 减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面 价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项金额非重大以及单独测试未 减值的应收款项，根据具有类似信用风险特征的应收款项组合再进行减值测试确 认减值损失。

（五）、职工薪酬

依据《企业会计准则第9 号－职工薪酬》，原在当期损益核算的社会统筹费 用、工会经费和职工教育经费，自2007 年1 月1 日起按根据职工提供服务的受 益对象，分别计入产品或劳务成本、当期损益和长期资产成本，将会对本公司当 期投资损益产生影响。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、审议通过《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生为 关联董事回避表决。

本议案将提交2007 年第二次临时股东大会审议。

• 六、审议通过《2007 年第1 季度报告全文和正文》。

  • 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 七、公司定于2007 年5 月28 日上午9:30 召开2007 年第二次临时股东大会。 现将有关事项通知如下：

  • （一）会议时间：2007 年5 月28 日上午9:30

  • （二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

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（三）会议议程：

  - （1）审议《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》。 

• （四）出席对象：

  • 1、在2007 年5 月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响 “股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

• （五）会议登记办法：

  - 1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2007 年5 月22 日(上午 9 时——下午15 时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记 手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。 
  
  - 2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书 复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身 份证明办理登记手续。 
  
  - 3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人 需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办 理登记手续。 
  
  - （六）注意事项： 
  

会期半天，与会人员交通食宿费用自理 公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199 号 邮政编码：230088 联系人： 刘永跃、杨梦、马雷 联系电话：(0551)5391323 传真：(0551)5391322 特此公告

二ＯＯ七年四月二十三日

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附件一

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限 公司2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人帐户号码： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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